证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司于2012年8月3日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会以现场方式召开；

  3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召集人：荣盛石化股份有限公司董事会

  2、召开时间： 2012年8月21日（星期二）上午9：30

  3、召开地点：杭州市萧山区益农镇荣盛控股集团大楼十二楼会议室

  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

  5、主持人：董事兼财务总监李彩娥女士

  6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数额890,400,000股，占公司总股份数的80.01%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以现场书面投票方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  表决结果：同意890,400,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》

  表决结果：同意890,400,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  3、《关于公司与下属控股子公司相互提供担保的议案》

  表决结果：同意890,400,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所韦少辉律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、荣盛石化股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所《关于荣盛石化股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  荣盛石化股份有限公司

  董事会

  2012年8月21日