证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次会议无否决或修改议案的情况

  2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

  一、会议召开和出席情况

  1、召集人：甘肃皇台酒业股份有限公司第五届董事会

  2、会议召开时间：2012年8月21日（星期二）上午9点30分

  3、会议召开地点：甘肃省兰州市城关区庆阳路488号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室

  4、主持人：董事长卢鸿毅

  5、表决方式：现场投票

  6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2012年8月4日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  8、会议出席情况：

  （1）、出席本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份59770119股，占公司有表决权股份总数的33.69 %。

  （2）、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意59770119股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  修订后的公司章程全文详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司章程（2012年8月）》。

  2、审议通过了《关于聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》；

  表决结果：同意59770119股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

  2、律师姓名：杨军 张磊

  3、结论性意见：公司2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、甘肃皇台酒业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、甘肃正天合律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月21日