证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》以特别决议审议通过。

  二、会议召开和出席情况

  江苏三友集团股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会于2012年8月4日发出会议通知，2012年8月21日上午9时在公司三楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计2人，代表有效表决权股份87,374,700股，占公司有表决权股份总数的38.96%。本次会议由公司董事会召集，董事长葛秋先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  根据《公司章程》规定，本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

  表决结果：同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏同盛律师事务所；

  2、律师姓名：崔春、俆赟；

  3、结论性意见：综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  五、本次会议备查文件

  1、与会董事签署的公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏同盛律师事务所出具的《关于江苏三友集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏三友集团股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十一日