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证券代码:002044 证券简称:江苏三友 公告编号:2012-019 江苏三友集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 2012-08-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况; 2、本次股东大会无新提案提交表决,也无涉及变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》以特别决议审议通过。 二、会议召开和出席情况 江苏三友集团股份有限公司(以下简称"公司")2012年第一次临时股东大会于2012年8月4日发出会议通知,2012年8月21日上午9时在公司三楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计2人,代表有效表决权股份87,374,700股,占公司有表决权股份总数的38.96%。本次会议由公司董事会召集,董事长葛秋先生主持,公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案,表决结果如下: 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》; 表决结果:同意票87,374,700股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。 根据《公司章程》规定,本议案以特别决议通过,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 表决结果:同意票87,374,700股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。 3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 表决结果:同意票87,374,700股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。 4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 表决结果:同意票87,374,700股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:江苏同盛律师事务所; 2、律师姓名:崔春、俆赟; 3、结论性意见:综上,本所律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 五、本次会议备查文件 1、与会董事签署的公司2012年第一次临时股东大会决议; 2、江苏同盛律师事务所出具的《关于江苏三友集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏三友集团股份有限公司董事会 二○一二年八月二十一日 本版导读:
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