证券时报多媒体数字报

  股票简称：国际实业 股票代码：０００１５９ 编号：２０１２－５４

  新疆国际实业股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  新疆国际实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于２０１２年８月１１日以书面和电子方式发出通知，２０１２年８月２１日下午在公司１１楼会议室召开会议，应到董事９名，实到董事８名，到会董事分别是董事长丁治平、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎和独立董事陈建国、张海霞、信晓东，副董事长马永春因出差未能出席会议，书面授权董事李润起代为行使表决权。会议由董事长丁治平主持，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  经与会董事认真审议通过如下决议：

  （一）审议通过了《２０１２年半年度报告全文及摘要》；全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

  （二）审议通过了《２０１２年半年度利润分配预案》，根据公司经营情况及现金流量状况，经研究拟进行半年度现金股利分配，以总股本４８１，１３９，２９４．００股为基数，每１０股派发现金红利１．００元（含税）。

  （三）审议通过《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》，公司将于２０１２年９月７日召开股东大会，股权登记日２０１２年９月３日。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票；

  上述第（二）项议案将提交２０１２年第三次临时股东大会审议。

  三、备查文件目录

  公司第五届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２３日

  股票简称：国际实业 股票代码：０００１５９ 编号：２０１２－５５

  新疆国际实业股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  新疆国际实业股份有限公司第五届监事会第十次会议于２０１２年８月１１日以书面形式发出通知，２０１２年８月２１日下午在公司１１楼会议室召开会议，应到监事５名，实到监事３名，２名监事授权，参会监事分别是监事李恒、韩召海、郭光炜，监事长张彦夫因出差未能出席会议，书面授权监事李恒代为行使表决权，职工监事刘健翔因出差未能出席会议，书面授权职工监事郭光炜代为行使表决权，会议由监事李恒主持，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  经与会监事认真审议，审议通过了以下决议：

  （一）审议通过了《２０１２年半年度报告全文及摘要》；

  该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

  （二）审议通过了《２０１２年半年度利润分配预案》，公司半年度现金股利分配符合相关法规及《公司章程》的有关规定，同意公司２０１２年半年度利润分配预案。

  该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司监事会

  ２０１２年８月２３日

  股票简称：国际实业 股票代码：０００１５９ 编号：２０１２－５７

  新疆国际实业股份有限公司

  关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  （一）召开会议基本情况

  １、召开时间：２０１２年９月７日星期五上午１１：００时

  ２、召开地点：乌鲁木齐市黄河路２号招商银行大厦１１楼公司会议室

  ３、召集人：新疆国际实业股份有限公司第五届董事会

  ４、召开方式：现场投票

  ５、出席对象：

  截止２０１２年９月３日（星期一）下午１５：００深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员。

  （二）会议审议事项

  审议《关于２０１２年半年度利润分配的议案》。

  该议案的详细情况见２０１２年８月２３日《证券时报》和巨潮咨讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司五届董事会第十一次会议决议公告。

  （三）现场股东大会会议登记方法

  １、登记方式

  （１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证登记。

  （２）法人股股东凭法人营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。

  （３）异地股东可用信函或传真的方式登记。

  ２、登记时间

  ２０１２年９月４日－２０１２年９月６日，上午１０：００－１４：００，下午１５：３０－１９：３０

  ３、登记地点：公司证券事务与投资者关系管理部

  （四）其它事项

  １、会议联系方式：证券事务与投资者关系管理部

  电话：０９９１－５８５４２３２，传真：０９９１－２８６１５７９

  通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路２号恒昌大厦１１楼，邮政编码：８３０００２

  ２、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

  四、备查文件目录

  １、第五届董事会第十一次会议决议

  ２、第五届监事会第十次会议决议

  特此公告

  新疆国际实业股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２３日

  附：授权委托书

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际实业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人： 委托人身份证号码：

  委托人证券帐户： 委托人持有股数：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

  ■

  注：１、委托人对受托人的授权指示以在＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂下面的方框中打＂√＂为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意思进行投票表决。

  ２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

  ３、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

  委托人签名（或盖章）：

  委托日期 年 月 日