证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２１７ 证券简称：联合化工 公告编号：２０１２－０３２

山东联合化工股份有限公司

三届五次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司三届五次董事会会议于２０１２年８月２２日上午９：００在公司三楼会议室召开，本次会议通知于２０１２年８月１７日以通讯的方式发出。本次董事会由董事长王宜明先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事９名，现场实到董事９名，３名监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《公司２０１２年半年度报告全文》及《２０１２年半年度报告摘要》。

表决结果：９票赞成、０票弃权、０票反对

《公司２０１２年半年度报告全文》及《２０１２年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，《２０１２年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

二、《关于修订公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司对公司章程利润分配部分进行修订。《章程修正案》见附件一。

表决结果：９票赞成、０票弃权、０票反对

修订后的公司《章程》刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，供投资者查阅。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）的议案》

为进一步规范公司利润分配行为，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，正确引导投资者树立理性投资理念，公司制订了首期《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》（以下简称本规划）。

表决结果：９票赞成、０票弃权、０票反对

公司独立董事发表了如下独立意见：我们经过认真审查后一致认为，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投资回报， 在综合考虑分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境基础的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，通过采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。本次董事会及管理层制定三年股东回报规划，有利于增强公司现金分红的透明度，能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立理性投资的理念。因此，我们同意公司董事会制订的《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》。

本规划具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《山东联合化工股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议２０１２年９月８日（周六）召开２０１２年第二次临时股东大会，召开股东大会的通知将另行公告。

表决结果：９票赞成、０票弃权、０票反对

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十三日

附件一：

公司《章程》修正案

（三届董事会五次会议通过）

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、山东证监局《关于转发证监会＜关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知＞的通知》鲁证监发〔２０１２〕１８号、《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》〔２０１２〕５号、《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》（鲁证监公司字〔２０１２〕４８号）等文件要求，对公司章程进行修订。具体内容如下：

证券代码：００２２１７ 证券简称：联合化工 公告编号：２０１２－０３４

山东联合化工股份有限公司

三届监事会第五次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第五次会议于２０１２年８月２２日上午１１：００ 在公司二楼小会议室召开。应到监事３名，实到３名监事。本次监事会由监事会主席唐兆庆先生主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议并通过了《公司２０１２年半年度报告全文》及《２０１２年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制山东联合化工股份有限公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：３票赞成、０票弃权、０票反对

二、审议并通过了《关于公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）的议案》

为进一步规范公司利润分配行为，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，正确引导投资者树立理性投资理念，公司董事会制订了首期《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》。我们经过认真审查后一致认为，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投资回报， 在综合考虑分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境基础的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，通过采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。本次董事会及管理层制定三年股东回报规划，有利于增强公司现金分红的透明度，能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立理性投资的理念。因此，我们同意公司董事会制订的《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》。

表决结果：３票赞成、０票弃权、０票反对

特此公告

山东联合化工股份有限公司

监事会

二○一二年八月二十三日

证券代码：００２２１７ 证券简称：联合化工 公告编号：２０１２－０３５

山东联合化工股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

山东联合化工股份有限公司三届董事会第五次临时会议于２０１２年８月２２日召开，会议决议于２０１２年９月８日（周六）召开２０１２年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

１、召开时间：２０１２年９月８日（周六）下午１４：００

２、股权登记日：２０１２年９月４日（周二）

３、召开地点：公司三楼会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议方式：现场召开

６、会议期限：半天

二、本次临时股东大会出席对象

１、截止２０１２年９月４日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和其他高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

１、审议《关于修订公司章程的议案》

２、审议《关于公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）的议案》

四、出席会议的登记方法 ＠（一）登记手续： ＠欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，

异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

１、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

２、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

３、登记地点及授权委托书送达地点：

山东联合化工股份有限公司证券部地址

山东省淄博市沂源县东风路３６号

邮编：２５６１２０

（二）登记时间：

２０１２年９月５日（周三）的上午８：００至１１：００，下午１４：００至１７：００。

（三）其他注意事项：

１、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

２、联系电话：０５３３－２３４３８６８ 传真：０５３３－２３４３８６８

３、会议联系人：董宪印

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十三日

附件１：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东联合化工股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

注：１、授权委托书复印有效。