证券时报多媒体数字报

  证券代码：００００６１ 证券简称：农产品 公告编号：２０１２－５１

  深圳市农产品股份有限公司

  第六届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于２０１２年８月２１日上午９：３０在深圳市福田区深南大道７０２８号时代科技大厦１３楼海吉星会议室召开。会议通知于２０１２年８月１１日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事１３人，实到董事８人，独立董事汪兴益先生因公未能出席会议，委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决；独立董事孙良媛女士因公未能出席会议，委托独立董事孙雄先生代为出席并表决；董事陈阳升先生因公未能出席会议，委托董事胡翔海先生代为出席并表决；董事祝俊明先生、徐国荣先生因公未能出席会议，均委托董事、总经理曾湃先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

  一、２０１２年半年度报告及其摘要

  同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

  详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１２年半年度报告》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１２年半年度报告摘要》（公告编号２０１２－５２）。

  二、关于继续为深圳市布吉海鲜市场有限公司提供贷款担保的议案

  同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

  详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于对外提供担保的公告》（公告编号２０１２－５３）。

  三、关于出资成立深圳市星联国际供应链管理有限公司的议案

  为落实公司发展战略，提升公司农产品物流增值服务能力，公司同意出资成立深圳市星联国际供应链管理有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），注册资本人民币２，０００万元。

  董事会授权管理层签署投资相关文件。

  同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

  四、关于受让沈阳海吉星农产品物流有限公司股权的议案

  为加快推进沈阳项目，经与沈阳海吉星农产品物流有限公司（以下简称“沈阳公司”）另一股东深圳市明信投资有限公司（以下简称“明信公司”）友好协商，公司同意根据沈阳公司股权价值评估结果受让明信公司持有的沈阳公司２５％的股权。股权受让完成前后，出资额、股权比例如下：

  ■

  注：经审计，截至２０１１年１２月３１日，沈阳公司资产总额１６７，２９３，８１０．２３元，净资产１１３，４６２，１４８．６０元。

  董事会授权管理层以２０１１年１２月３１日为资产评估基准日，履行资产评估等相关程序，签署《股权转让协议书》及相关文件。

  本交易不属于关联交易。

  同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

  公司将及时披露该股权受让事项的进展情况，并履行公司《章程》规定的决策程序。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十三日

  证券代码：００００６１ 证券简称： 农产品 公告编号：２０１２－５３

  深圳市农产品股份有限公司

  关于对外提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，同意继续为深圳市布吉海鲜市场有限公司（以下简称“海鲜公司”）提供贷款担保。具体如下：

  海鲜公司拟在其前次向广东发展银行深圳分行香蜜湖支行贷款人民币３，０００万元偿还后，向广发银行股份有限公司深圳分行申请贷款人民币１，８００万元，及向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请贷款人民币９００万元，本公司同意继续为其提供额度人民币２，７００万元的担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。

  本担保事项不需提交股东大会审议，不构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  海鲜公司成立于１９９８年３月３１日，注册资本２４６０万元，实收资本２４６０万元，公司持有其５１．２２％股权，法定代表人：洪生伟，注册地：深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场北侧，经营范围：以海鲜鱼为主的水产品批发市场及提供相应配套设施服务（不含限制项目）。

  未经审计，截至２０１２年６月３０日，海鲜公司资产总额１１，９１６．６２万元，净资产４，０９６．１６万元，负债７，８２０．４５万元，资产负债率为６５．６３％；海鲜公司２０１２年１－６月，营业收入４６５．４９万元，利润总额４１２．６７万元，净利润４１２．９６万元。

  海鲜公司股权结构图如下：

  ■

  三、担保协议的主要内容

  为海鲜公司提供额度人民币２，７００万元的担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。

  四、董事会意见

  为支持公司控股子公司海鲜公司的经营发展，公司董事会以１３票赞成，０票反对，０票弃权，同意为海鲜公司提供担保。

  海鲜公司另一股东深圳市隆峰实业有限公司（以下简称“隆峰公司”）未为海鲜公司提供贷款担保。隆峰公司同意按其出资比例以其持有海鲜公司４８．７８％的股权为该担保事项提供反担保。公司可以防控本次担保风险。

  五、累计对外担保数量

  截至本公告披露日，公司实际发生对外担保总额４４，０８１．９６万元（不含本担保事项），占公司２０１１年度经审计净资产的１３．７１％，全部为对下属全资、控股子公司提供的担保，没有为资产负债率超过７０％的公司提供担保的情形，没有逾期和涉及诉讼担保的情形。

  六、备查文件

  第六届董事会第三十四次会议决议

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十三日