证券时报多媒体数字报

证券代码：００２００９ 证券简称：天奇股份 公告编号：２０１２—０４２

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议通知于２０１２年８月１５日以电子邮件形式发出，会议于２０１２年８月２０日上午以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事９名，实际参加会议董事 ９名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

１、审议通过《２０１２年半年度报告及其摘要》，９票赞成，反对 ０ 票，弃权 ０票；

（半年度报告摘要公告详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，全文详见巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上）

２、审议《关于修订公司章程的议案》，９票赞成，反对 ０ 票，弃权 ０票；

（全文详见巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

３、审议《关于修订＜未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）＞的议案》，９票赞成，反对 ０ 票，弃权 ０票；

（全文详见巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

４、审议《日常关联交易的议案》，７票赞成，反对 ０ 票，弃权 ０票（董事黄伟兴、黄斌回避表决）；

同意下属控股子公司长春一汽天奇工艺装备工程有限公司与参股公司长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司在２０１２年度发生的关联交易金额在３０００万元以内，同意本公司与关联公司无锡天承重钢工程有限公司在２０１２年度发生的委托加工业务在１０００万元以内。

（具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的＜日常关联交易预计公告＞）

５、审议《关于修订《信息披露管理制度》的议案》，９票赞成，反对 ０ 票，弃权 ０票；

（全文详见巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

６、审议《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》，９票赞成，反对 ０ 票，弃权 ０票；

同意于２０１２年９月７日（星期五）下午２：３０召开２０１２年第四次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议地点：公司会议室，股权登记日：２０１２年９月３日（星期一）。

上述议案２、３ 尚需提交股东大会审议批准。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

２０１２年８月２３日

证券代码：００２００９ 证券简称：天奇股份 公告编号：２０１２—０４３

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

关于第四届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届监事会第十一次（临时）会议于２０１２年８月１５日以电子邮件方式发出，会议于２０１２年８月２０日以通讯方式召开，会议应到监事３名，实际出席３名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

１、审议通过《２０１２年半年度报告正文及其摘要》，同意３票，反对０票，弃权０票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告！

江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会

２０１２年８月２３日

证券代码：００２００９ 证券简称：天奇股份 公告编号：２０１２—０４４

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

１、长春一汽天奇工艺装备工程有限公司（以下简称一汽工装）为本公司控股子公司，其于２０１２年４月投资２６．４万元与王玫等３１名自然人股东共同发起设立了长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司（以下简称奥伦公司），该公司注册资本２２０万元，主要从事劳动服务及劳务派遣。该公司成立后，原一汽工装经营的与该公司同类的业务及人员全部剥离至奥伦公司，由奥伦公司专业经营。但鉴于奥伦公司为新成立公司，尚未与客户单位建立业务关系，未进入一汽集团内部的供应商平台，尚不能与一汽集团内部企业建立业务关系。为扶持该企业的发展，在过渡期内稳妥处理好关系，双方商定，在２０１２年度内，原合作关系的业务订单仍由一汽工装承接，扣除部份费用后再转包给奥伦公司，新建立合作关系的客户，由奥伦公司直接承接业务。一汽工装与参股公司奥伦公司发生的业务交易行为界定为关联交易，预计２０１２年度该项交易金额在３０００万元以内。

２、无锡天承重钢工程有限公司，公司注册资本２０００万元，公司主营重型钢结构工程的安装、设计及技术服务，重型钢结构制作，电站设备的加工制造。公司法定代表人：仇雪琴。该公司钢结构焊接技术获得了德国国际焊接质量认证，其焊接质量获得国外客户的一致认可。本公司控股股东黄伟兴控股的江苏南方天奇投资有限公司持有该公司９０％的股份，为此无锡天承重钢工程有限公司为本公司关联公司，与其发生的交易被界定为关联交易。

近几年，随着公司本部汽车物流输送装备业务的持续增长，本公司自有的生产能力不能满足订单的需求，本公司通过外委加工或外协的方式组织生产满足客户的需要，鉴于无锡天承重钢工程有限公司整体焊接技术过硬，焊接质量好，公司有部份焊接业务需委托该公司加工。预计２０１２年度该项委托加工业务在１０００万元以内。２０１１年度本公司与无锡天承重钢工程有限公司发生的类似交易金额为３３９万元。

３、上述关联交易业经第四届董事会第二十七（临时）会议审议通过，９名董事参加会议，其中７票赞成，反对０票，弃权０票，关联董事黄伟兴、黄斌回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

二、关联方及关联关系介绍

１、长春一汽工艺装备工程有限公司

注册地： 汽车产业开发区东风大街２２５９号

法定代表人：白开军

注册资本：４０００万元人民币

企业类型及经济性质：有限公司

经营范围：制造、销售刀具、锻模、标准工具，风电设备零配件、汽车装配输送系统；工艺装备工程业务、钢材加工配送业务等相关产品的研究开发、设计、制造、国内外销售及售后服务；车身焊接总成业务的制造和售后服务；车身冲压件备件业务的制造和售后服务；车窗膜业务的制造和售后服务，劳务（仅限境内）；厂房租赁、设备租赁。

公司原为中国第一汽车集团公司的全资子公司，２００９年４月，该公司实施国企改制，本公司通过增资的方式取得该公司的控股权。目前本公司持股５１％，中国第一汽车集团公司持股３３％，一汽工装经营管理层持股１６％。

２０１２年１－６月该公司实现主营业务收入 １５３，１５２，６２２．５ 元，净利润２，０８５，６９４．０９元。截止２０１２年６月３０日，该公司总资产３８８，６９４，７７６．５７元，总负债３２０，４７９，０３５．６２元（以上数据为合并报表数据，未经审计）。

２、长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司

注册地：长春汽车经济技术开发区东风大街２２５９号

法定代表人：王玫

注册资本：２２０万元人民币

企业类型及经济性质：有限公司

公司经营范围，劳动服务及劳务派遣（仅限境内），商务信息咨询。

公司于２０１２年４月１８日在长春市工商行政管理局登记注册成立。本公司控股子公司长春一汽工艺装备工程有限公司持有该公司１２％的股份，其余全部为员工持股。

截止２０１２年６月３０日，公司尚未有销售收入。

３、无锡天承重钢工程有限公司

注册地：无锡市洛社镇人民南路

法定代表人：仇雪琴

注册资本：２０００万元人民币

企业类型及经济性质：有限公司

公司经营范围：重型钢结构工程的安装、设计及技术服务；重型钢结构制作；电站设备的加工、制造。

截止２０１２年６月３０日，无锡天承重钢工程有限公司总资产为９６９７万元，总负债７３８３万元，净资产为２３１４万元，２０１２年１－６月营业收入２５５７万元，净利润为 －１８８万元（以上数据未经审计）。

４、关联关系

１）长春一汽工艺装备工程有限公司为本公司控股子公司，长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司为本公司参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，长春一汽工艺装备工程有限公司与长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司的交易界定为关联交易。

２）江苏南方天奇投资有限公司为本公司第一大股东黄伟兴控股的公司，南方天奇投资持有无锡天承重钢工程有限公司９０％的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，无锡天承重钢工程有限公司为本公司关联公司，本公司及其下属子公司与其发生的交易构成关联交易。关联董事黄伟兴、黄斌均回避表决。

５、履约能力分析

１）长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司虽为新成立公司，但其主要人员及业务均系从长春一汽工艺装备工程有限公司剥离出来的，具有一定的稳定性，有履约能力。

２）无锡天承重钢工程有限公司是专业加工重型钢结构的公司，其焊接技术获得了德国国际焊接质量认证，焊接质量获得国外客户的一致认可。其与本公司已保持了一定时间的合作关系，已成为稳定的外协合作单位，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

１、日常关联交易价格按市场价格确定。

２、日常关联交易经营活动行为，通过双方签订相关合同予以规范。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次审议的日常关联交易均为各方为了保证业务正常进行而形成的关联交易，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，未损害任何一方股东利益。各方业务的互补将有利于促进各方市场的进一步开拓。

五、独立董事意见

独立董事邓传洲、吴晓锋、蒯建平对日常关联交易发表如下独立意见：

本次审批的二项日常关联交易符合市场交易规则，不存在损害中小股东利益的情形，双方的合作建立在公平交易基础上，同意该项关联交易。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议

２、独立董事在第四届董事会第二十七次（临时）会议上对相关事项的独立意见

特此公告！

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

２０１２年８月２３日

证券代码：００２００９ 证券简称：天奇股份 公告编号：２０１２—０４５

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

关于召开２０１２年第四次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经第四届董事会第二十七次（临时）会议决议，定于２０１２年９月７日（星期五）召开２０１２年第四次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年９月７日（星期五）下午２：３０

（２）网络投票时间：２０１２年９月６日—２０１２年９月７日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年９月７日９：３０—１１：３０ 、１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年９月６日１５：００—２０１２年９月７日１５：００期间的任意时间。

２、会议召集人：公司董事会

３、现场会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）

４、股权登记日：２０１２年９月３日（星期一）。

５、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、表决方式： 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

７、会议出席对象

（一）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）本次股东大会的股权登记日为２０１２年９月３日。截至２０１２年９月３日下午３：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；

（三）公司董事、监事及高级管理人员；

（四）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于修订公司章程的议案》

２、审议《关于修订＠未三年股东回报规划（２０１２－２０１４）＠的案》

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一） 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

１、登记时间：２０１２年９月５日上午９：３０－１１：００，下午１３：００－１５：００

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次现场股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

２、登记地点：无锡市滨湖区环湖路２８７号双虹园内天奇股份董秘办

电话：０５１０－８２７２０２８９

传真：０５１０－８２７２０２８９

联系人：费新毅

通讯地址：无锡市滨湖区环湖路２８７号双虹园内天奇股份董秘办

邮政编码：２１４０８１

３、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二） 参加股东大会所需的文件、凭证和证件

１、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

２、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网诺投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２００９

２、投票简称：天奇投票

３、投票时间： ２０１２年９月７日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“天奇投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见对应”委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票．

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即对总议案表决时，如果先对各议案的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后再对各议案的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年９月６日下午３：００，结束时间为２０１２年９月７日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程 登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午１１：３０前发出，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令在上午１１：３０后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２１

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏天奇物流系统工程股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； ④确认并发送投票结果。

４ 、查询投票结果

股东可在完成投票当日１８：００后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

（三） 网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五，其它事宜

１、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

六、备查文件

１、经与会董事和会议记录人签字确认的公司第四届董事会第二十七次（临时）董事会决议

２、所有提案的具体内容

特此公告。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

董事会

２０１２年８月２３日

附件一：（股东登记表及授权委托书）

股东登记表

截至２０１２年９月３日下午１５：００收市后，我单位（个人）持有＂天奇股份＂（００２００９）股票 股，拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会。

股东名称： 联系电话：

出席人姓名： 身份证号码：

股东帐户： 持股数额：

年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席江苏天奇物流系统工程股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

备注：１、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

２、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

３、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

４、本授权委托书复印有效。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：