证券时报多媒体数字报

  证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2012-019

  广联达软件股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广联达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年8月21日上午9:00在公司318会议室召开了第二届董事会第十次会议。本次会议通知于2012年8月10日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议由董事长刁志中先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:

  一、审议通过了《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

  《公司2012年半年度报告》刊登于2012年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2012年半年度报告摘要》刊登于2012年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》。（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

  二、审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

  为了切实保障公司募集资金投资项目的顺利实施，并根据募集资金投资项目实施进度及项目具体情况，同意公司将工程造价信息服务项目预计达到可使用状态时间，由2012年5月31日延长至2013年6月30日；工程招投标协同应用平台项目预计达到可使用状态时间，由2012年5月31日延长至2013年6月30日。该议案详细内容请参见2012年8月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的公告》。

  独立董事发表意见认为：公司根据募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施进度及项目具体情况，将部分募投项目的投资进度进行了调整。工程造价信息服务项目预计达到可使用状态时间，由2012年5月31日延长至2013年6月30日；工程招投标协同应用平台项目预计达到可使用状态时间，由2012年5月31日延长至2013年6月30日。此次调整是基于公司实际经营发展情况提出的，不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目战略定位，不会对募投项目的实施造成实质性影响。工程造价信息服务项目和工程招投标协同应用平台项目投资进度推迟均不会对公司现有经营业务产生重大影响。此次调整将有助于公司募投项目的顺利实施，符合公司和全体股东的利益。为此，同意公司对于上述两个募投项目投资进度进行调整。

  特此公告

  广联达软件股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十一日

  证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2012-020

  广联达软件股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广联达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年8月21日上午10:30在公司318会议室召开了第二届监事会第七次会议。本次会议通知于2012年8月10日以电子邮件方式发出，会议由监事会主席陈晓红先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》。（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

  《公司2012年半年度报告》全文详见2012年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2012年半年度报告摘要》详见2012年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  二、审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》。（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

  为了切实保障公司募集资金投资项目的顺利实施，并根据募集资金投资项目实施进度及项目具体情况，同意公司将工程造价信息服务项目预计达到可使用状态时间，由2012年5月31日延长至2013年6月30日；工程招投标协同应用平台项目预计达到可使用状态时间进行调整，由2012年5月31日延长至2013年6月30日。

  特此公告

  广联达软件股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年八月二十一日

  证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2012-021

  广联达软件股份有限公司关于

  调整部分募集资金投资项目投资进度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金的基本情况

  广联达软件股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]507号文核准，公司于2010年5月11日向境内投资者公开发行2,500万股A股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币58.00元，募集资金总额为人民币1,450,000,000.00元。

  公司于2010年5月14日收到募集资金后，扣除经各方确认的发行费用人民币82,423,595.96元后，确认募集资金净额为人民币1,367,576,404.04元。公司按照确认结果增加股本人民币25,000,000.00元，增加资本公积人民币1,342,576,404.04元，增资后的股本为人民币100,000,000.00元。该增资行为已经天职国际会计师事务所有限公司于2010年5月14日出具的天职京核字[2010]1743号验资报告审验。

  根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神，公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用8,053,590.94元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为人民币74,370,005.02元，最终确定的募集资金净额为人民币1,375,629,994.98元，确定增加的资本公积合计为1,350,629,994.98元。该8,053,590.94元款项已经于2011年8月30日存入募集资金专户。

  公司对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。

  二、本次募投项目延期情况说明及相关内容

  (一) 工程造价信息服务

  工程造价信息服务项目计划达到预计可使用状态的日期为2012年5月31日；截至2012年6月30日，工程造价信息服务项目已投入金额为2,049.53万元(承诺投资总额4,381.92万元)，占募集资金承诺投资总额的比例为46.77%，项目进度未达到预期。

  造成该募投项目延期情况说明如下：

  1、针对所属行业领域发展要求并结合市场需求发生的变化，公司对于该募投项目的服务模式进行了战略调整，由原规划的单一网站服务模式扩展为产品线服务模式，直接导致该募投项目相关产品研发周期的延长。

  2、结合该募投项目的行业特性和专业特点以及产品生命周期特征，公司对相关产品及业务进行了重新梳理与进度调整。

  3、并购上海兴安得力软件有限公司后，对于工程造价信息服务业务的整合与商业模式的优化，致使该募投项目原建设期受到影响。

  综上，公司拟决定调整工程造价信息服务项目预计达到可使用状态时间调整至2013年6月30日。

  (二) 工程招投标协同应用平台

  工程招投标协同应用平台项目计划达到预计可使用状态的日期为2012年5月31日；截至2012年6月30日，工程招投标协同应用平台项目已投入金额为1,730.75万元(承诺投资总额3,843.12万元)，占募集资金承诺投资总额的比例为45.04%，项目进度未达到预期。

  造成该募投项目延期情况说明如下：

  1、公司为奠定该募投项目产品专业化基础，结合工程招投标业务建设周期长、安全性高等行业特点，采取阶段交付方式，并将该募投项目的投资进度进行调整。

  2、结合该募投项目的行业特性和专业特点以及产品生命周期特征，公司对相关产品及业务进行了重新梳理与进度调整。

  综上，公司拟决定将工程招投标协同应用平台项目预计达到可使用状态时间调整至2013年6月30日。

  三、本次调整对于公司经营的影响

  截至目前，本次调整投资进度的两个募投项目均按照公司上市前募投项目的原有战略规划得以逐步实施，本次投资进度的调整没有影响到两个募投项目公司原有战略方向性的改变，不存在募投项目变更的情况。

  两个募投项目目前结合市场情况均已产生直接经济效益，投资进度推迟不会对公司现有经营业务产生重大影响。

  四、相关审批程序及意见

  1、董事会审议情况

  2012年8月21日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》，同意公司将工程造价信息服务项目预计达到可使用状态时间，由2012年5月31日延长至2013年6月30日；工程招投标协同应用平台项目预计达到可使用状态时间进行调整，由2012年5月31日延长至2013年6月30日。

  2、公司独立董事意见

  公司独立董事经核查后，对该事项发表意见：公司根据募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施进度及项目具体情况，将部分募投项目的投资进度进行了调整。工程造价信息服务项目预计达到可使用状态时间，由2012年5月31日延长至2013年6月30日；工程招投标协同应用平台项目预计达到可使用状态时间，由2012年5月31日延长至2013年6月30日。此次调整是基于公司实际经营发展情况提出的，不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目战略定位，不会对募投项目的实施造成实质性影响。工程造价信息服务项目和工程招投标协同应用平台项目投资进度推迟均不会对公司现有经营业务产生重大影响。此次调整将有助于公司募投项目的顺利实施，符合公司和全体股东的利益。为此，同意公司对于上述两个募投项目投资进度进行调整。

  3、保荐机构意见

  保荐机构德邦证券有限责任公司及保荐代表人黄文强、吴旺顺对上述事项进行核查后出具了《关于广联达软件股份有限公司募投项目延期的核查意见》，认为：

  1. 公司募投项目"工程造价信息服务"、"工程招投标协同应用平台"的延期均具相应合理原因，符合公司整体战略。

  2. 本次募投项目的延期对公司整体发展和生产经营产生的影响较小。

  3. 本次项目延期竣工已履行了相应的审批程序，议案已经广联达董事会审议通过，并由独立董事发表了明确同意的独立意见，符合相关规定。

  基于以上意见，德邦证券对于广联达部分募投项目延期无异议。

  4、监事会审议情况

  公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》，意见如下：

  为了切实保障公司募集资金投资项目的顺利实施，并根据募集资金投资项目实施进度及项目具体情况，同意公司将工程造价信息服务项目预计达到可使用状态时间，由2012年5月31日延长至2013年6月30日；工程招投标协同应用平台项目预计达到可使用状态时间进行调整，由2012年5月31日延长至2013年6月30日。

  五、备查文件

  1、第二届董事会第十次会议决议；

  2、独立董事对《关于公司调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》的独立意见；

  3、第二届监事会第七次会议决议；

  4、德邦证券有限责任公司《关于广联达软件股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

  特此公告

  广联达软件股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十一日