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申能股份有限公司公告(系列) 2012-08-23 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临2012-012 申能股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 申能股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年8月21日在上海召开。公司于2012年8月10日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名,实到董事11名。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长吴建雄主持,会议审议并通过了以下决议: 一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2012年半年度报告》及其摘要。 二、以全票同意通过了《申能股份有限公司关于对中天合创能源有限责任公司增资的报告》。 中天合创能源有限责任公司(以下简称"中天合创")为鄂尔多斯大型煤炭-化工联合项目组建的项目公司,由公司(股权比例12.5%)、中国中煤能源股份有限公司(股权比例38.75%)、中国石油化工股份有限公司(股权比例38.75%)和内蒙古满世煤炭集团有限责任公司(股权比例10%)出资组建。项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗图克镇。项目拟建设年开采能力为2500万吨的煤矿和配套选煤厂,同时拟建设相应的煤炭深加工装置,配套建设热电联产装置以及辅助生产设施,初步估算总投资约436亿元(具体以国家发改委项目核准批复为准)。项目资金来源由资本金和贷款资金组成,资本金比例32.55%,由合资各方按股比以现金投入,其余所需资金申请银行贷款解决。 2009年10月公司以12,642.15万元收购了申能集团持有的上述中天合创12.5%股权(具体见公司2009年10月31日临2009-018号公告)。按照项目估算总投资额和资本金比例,公司尚需按股比进行增资,增资后公司对该项目注册资本金出资总额不超过17.74亿元,具体以国家发改委项目核准批复为准。 以上事项,特此公告。 申能股份有限公司董事会 2012年8月23日
证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:2012-013 申能股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2012年8月21日,申能股份有限公司第七届监事会第七次会议在上海召开。会议应到监事5名,实到监事5名,监事会主席宋雪枫先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议通过了以下决议: 一、全票审核通过了《申能股份有限公司2012年半年度报告》及其摘要; 二、全票审核通过了《关于中天合创能源有限责任公司增资的报告》。 以上事项,特此公告。 申能股份有限公司监事会 2012年8月23日 本版导读:
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