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现代投资股份有限公司公告(系列) 2012-08-23 来源:证券时报网 作者:
证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2012-021 现代投资股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2012年8月21日上午9时在公司员工培训中心以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2012年8月10日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事9人,实际出席董事8人,独立董事杨德勇先生因公未能出席会议,委托独立董事江水波先生出席会议并代行表决权。公司监事及高管列席了会议,会议由公司董事长宋伟杰先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了公司2012年半年度报告正文及摘要 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过了2012年半年度利润分配预案 本报告期,公司可供股东分配的净利润为302,971,936.19元。 公司拟以股本总额598,748,850股为基数,向全体股东按每10股派发现金3.00元(含税),共计179,624,655.00元。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 此项预案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 现代投资股份有限公司 董事会 2012年8月21日 证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2012-022 现代投资股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 现代投资股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2012年8月21日上午9时在公司员工培训中心以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2012年8月10日以传真或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事5人,实际出席监事4人,田英明监事因公未能出席会议,委托商丽莎监事出席会议并代行表决权。会议由公司监事会主席肖和生先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了公司2012年半年度报告正文及摘要 监事会认为:该报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,编制及审议程序符合法律法规的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2012年上半年的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过了2012年半年度利润分配预案 本报告期,公司可供股东分配的净利润为302,971,936.19元。 公司拟以股本总额598,748,850股为基数,向全体股东按每10股派发现金3.00元(含税),共计179,624,655.00元。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。 此项预案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 现代投资股份有限公司监事会 2012年8月21日 本版导读:
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