证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００９５５ 证券简称：ＳＴ欣龙 公告编号：２０１２－０３０

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  欣龙控股（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会议于２０１２年８月１０日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于２０１２年８月２１日在海南省海口市龙昆北路２号帝豪大厦１７层公司会议室召开。本次会议应参加人数为９人，实际参加人数为９人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由郭开铸先生主持。会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长和副董事长的议案》；

  郭开铸先生以９票同意，０票弃权，０票反对，当选为公司董事会董事长；

  魏毅女士以９票同意，０票弃权，０票反对，当选为公司董事会副董事长。

  二、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于成立董事会专门委员会和选举委员的议案》；

  公司已设立董事会审计委员会和薪酬与考核委员会。现根据公司具体情况，本次新设立董事会战略委员会及提名委员会。

  公司董事会选举各董事会专门委员会成员如下：

  １、战略委员会由５名董事组成，分别是：郭开铸、彭晓春、魏毅、徐继光、陈喆 召集人：郭开铸

  ２、审计委员会由３名董事组成，分别是：何佳义、彭晓春、骆建政 召集人：何佳义

  ３、薪酬与考核委员由３名董事组成，分别是：彭晓春、李荣珍、魏毅 召集人：彭晓春

  ４、提名委员会由３名董事组成，分别是：李荣珍、郭开铸、何佳义 召集人：李荣珍

  三、审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》；

  １、以９票同意，０票弃权，０票反对，续聘郭开铸先生为公司总裁；

  ２、以９票同意，０票弃权，０票反对，续聘魏毅女士为公司行政总裁；

  ３、以９票同意，０票弃权，０票反对，续聘陈喆先生为公司生产技术总裁；

  ４、、以９票同意，０票弃权，０票反对，续聘徐继光先生为公司财务总监；

  ５、以９票同意，０票弃权，０票反对，续聘郝钢毅先生为公司营销总监。

  公司独立董事发表独立意见认为，上述高管人员任职资格合法，未发现有《公司法》第１４７条所涉的情况，无被中国证监会确定为市场禁入者的情况，具备胜任公司高管的工作能力。同时，公司本次续聘高级管理人员提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

  四、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《董事会战略委员会工作条例》；

  五、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《董事会提名委员会工作条例》；

  六、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《投资者关系管理制度（修订稿）》；

  七、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１２年半年度报告全文及摘要》。

  特此公告

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年八月二十二日

  附：续聘高级管理人员简历：

  １、郭开铸，男， １９４８年出生，汉族，大学本科学历，中共党员。１９７１年至１９７８年在四川长征制药厂工作， １９７８年至１９８２年在四川师范大学就读；１９８２年至１９８６年任四川长征制药厂副厂长、厂长；１９８６年至１９９１年任四川省乐山市人民政府经协办主任；１９９１年至２００１年任海南欣安实业总公司董事长；１９９３年至今任欣龙控股（集团）股份有限公司董事长兼总裁。截止本公告日，郭开铸先生未持有本公司股份，与公司其他高级管理人员及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  ２、魏毅，女，１９６３年出生，苗族，研究生学历，中共党员。１９８５年至１９９３年任武汉中南民族学院应用数学系金融教研室讲师； １９９３年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，历任海南欣龙无纺实业有限公司财务部长、副总经理，海南欣龙无纺股份有限公司副总裁，现任公司董事、行政总裁兼董事会秘书。截止本公告日，魏毅女士未持有本公司股份，与公司其他高级管理人员及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  ３、徐继光，男，１９６６年出生，汉族，大学专科学历、审计师、注册会计师（证券从业资格）、土地估价师、资产评估师，１９８４年至１９９０年在湖北黄石市百货公司工作；１９９０年至１９９４年在湖北铁山审计局工作；１９９４年至１９９５年广东利来时装有限公司任财务总监；１９９５年至１９９９年在海南鄂发会计师事务所工作，２０００年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作。现任公司董事、财务总监。截止本公告日，徐继光先生未持有本公司股份，与公司其他高级管理人员及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  ４、陈喆，男，１９６３年出生，汉族，大学本科学历，研究员，中共党员，国务院特殊津贴专家。１９８５年至１９９７年在陕西毛纺织厂工作，曾任陕西毛纺织厂副总经理，１９９７年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作。现任本公司生产技术总裁，国家非织造材料工程技术研究中心主任、本公司董事。截止本公告日，陈喆先生未持有本公司股份，与公司其他高级管理人员及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  ５、郝钢毅，男，１９７２年出生，汉族，大学本科学历，中共党员。１９９６年至１９９９年，任海南富达科技有限公司销售部部长、信息发展部部长。１９９９年６月至今在欣龙控股（集团）股份有限公司历任公司经营管理处处长、海南欣龙无纺制品有限公司副总经理、总经理，现任公司营销总监。截止本公告日，郝钢毅先生未持有本公司股份，与公司其他高级管理人员及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：０００９５５ 证券简称：ＳＴ欣龙 公告编号：２０１２－０３１

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第五届监事会第一次会议于２０１２年８月２１日在海南省海口市龙昆北路２号帝豪大厦１７层公司会议室召开。本次会议应参加人数为３人，现场出席３人。会议由阮江南先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议经投票表决，审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司监事长的议案》；

  阮江南先生以３票同意，０票弃权，０票反对，当选为公司监事会监事长。

  二、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１１年年度报告正文及摘要》

  监事会认真审阅了公司２０１２年半年度报告全文及摘要，认为报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况及经营成果，符合国家有关政策的规定，具有公允性。

  特此公告

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一二年八月二十二日