证券时报多媒体数字报

股票代码：０００５０４ 股票简称：ＳＴ传媒 公告编号：２０１２－０２７

北京赛迪传媒投资股份有限公司

第八届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议通知已于２０１２年８月１４日以邮件和传真方式送达公司全体董事。会议于２０１２年８月２１日在北京以现场表决形式召开。会议应到董事１１名，实到董事８名，授权委托３名。陆小平董事、伍中信独立董事、郑远民独立董事因工作原因未能出席本次会议，分别委托周江军董事长、龚光明独立董事、贾轶锋独立董事代为出席并行使表决权。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：

一、审议并通过了公司２０１２年半年度报告全文及摘要

会议以１１票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案。２０１２年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、审议并通过了《关于公司２０１２年度融资授信计划的议案》

会议以１１票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案。

同意公司（含控股子公司）在２０１２年９月１日至２０１３年８月３１日期间申请不超过５０００万元的银行授信额度。在上述额度范围内，公司根据自身业务发展及资金需求灵活使用，拟计划采用银行贷款，或银行承兑汇票的模式，以达到合理使用资金的目的。同时授权公司董事长周江军先生在上述额度范围内代表公司董事会决定有关向银行融资具体事宜及签署相关文件。

三、审议并通过了《关于调整第八届董事会专业委员会人员组成的议案》

会议以１１票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案。董事会同意韩志博女士、刘芳女士担任董事会战略委员会委员。

调整后公司董事会各专业委员会人员组成情况如下：

战略委员会成员：周江军、姜玉、韩志博、刘芳、郑远民，主任委员：周江军。

薪酬与考核委员会成员：伍中信、贾轶峰、黄志刚，主任委员：伍中信。

提名委员会成员：贾轶峰、郑远民、陆小平，主任委员：贾轶峰。

审计委员会成员：龚光明、李国锋、伍中信，主任委员：龚光明。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月２１日

股票代码：０００５０４ 股票简称：ＳＴ传媒 公告编号：２０１２－０２９

北京赛迪传媒投资股份有限公司

２０１２年三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

２．业绩预告情况表

（１）２０１２年１－９月业绩预告情况

（２）２０１２年７－９月业绩预告情况

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

１、ＩＴ媒体市场环境仍不容乐观，公司的广告收入仍受较大影响。

２、发行、媒体印刷、纸张等运营成本增加投入。

３、载德高科技存储业务处于停滞状态，业务新产品和市场定位的探索仍需较长时期。

４、海南存续资产处置。

四、其他相关说明

本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，公司２０１２年第三季度业绩具体数据以２０１２年第三季度报告全文内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月２１日