证券时报多媒体数字报

  股票代码：０００５８５ 股票简称：*ＳＴ东电 公告编号：２０１２－０１６

  东北电气发展股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、东北电气发展股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于２０１２年８月９日以传真及邮件方式发出。

  ２、会议于２０１２年８月２２日１０：３０在辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路一号公司本部会议室以现场表决方式召开。

  ３、会议应到董事８名，实到７名，执行董事刘兵先生因公出差未能到会，委托执行董事刘彤焱先生代为行使表决权。

  ４、会议由董事长苏伟国先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

  ５、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  议案一： 《截至２０１２年６月３０日止未经审计半年度业绩报告》

  详情请参见公司同时披露的《２０１２年半年度业绩报告》，公司指定信息披露网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ，《２０１２年半年度业绩报告》摘要刊登在《证券时报》上。

  会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案二： 《截至２０１２年６月３０日止半年度净利润分配方案》

  公司本报告期录得归属于母公司的净利润为－１８，０１５，２４１．６１元人民币，本报告期末可供股东分配的利润为－１，５８７，７３６，３８８．１０元人民币，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。董事决定不派发截至２０１２年６月３０日止六个月之中期股息。

  会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案三： 《公司章程修订案》

  根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［２００８］５７号）的规定，结合本公司实际情况，为进一步明确公司利润分配政策，本次董事会会议对公司章程第二百三十四条进行了修订。公司独立董事对此发表了独立意见。

  本议案尚需提交临时股东大会审议，详情请参见公司同时披露于指定信息披露网站的《公司章程修订案》。

  会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案四： 《关于委任香港联席公司秘书的议案》

  鉴于原任香港联席公司秘书麦宜全先生届满离任，董事会拟聘任陈贻平先生为香港联席公司秘书，任期３年，陈贻平先生简历如下：

  陈贻平先生，一九七七年出生，一九九九年获香港理工大学颁授专业会计学士学位，现任香港环策会计师事务所有限公司董事，并为香港会计师公会执业会计师及特许公认会计师公会资深会员。陈贻平先生拥有十三年会计、税务、审计和公司秘书工作经验。

  会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案五： 《关于修订公司管理制度的议案》

  根据实际情况的需要，公司对原有的《员工考勤管理制度》等部分管理制度进行了修订。

  会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案六： 提请２０１２年１０月１０日召开二零一二年第一次临时股东大会，审议《公司章程修订案》。

  本次股东大会采用现场投票的表决方式，详细内容请参见公司同时披露于指定信息披露网站的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

  会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  三、备查文件

  １．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  ２．深交所要求的其他文件。

  特此公告

  东北电气发展股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十二日

  股票代码：０００５８５ 股票简称：*ＳＴ东电 公告编号：２０１２－０１７

  东北电气发展股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  １．东北电气发展股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于２０１２年８月９日以传真及邮件方式发出。

  ２．会议于２０１２年８月２２日１０：３０在辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路一号公司本部会议室召开。

  ３．会议应到监事３名，实到监事３名。

  ４．会议由公司监事会主席董连生先生主持。

  ５．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。

  二、监事会会议审议情况

  议案一： 《截至２０１２年６月３０日止半年度业绩报告》及其摘要

  详情请参见公司同时披露的《２０１２年半年度业绩报告》，公司指定信息披露网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ，《２０１２年半年度业绩报告》摘要刊登在《证券时报》上。

  会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案二： 《截至２０１２年６月３０日止半年度净利润分配方案》

  公司本报告期录得归属于母公司的净利润为－１８，０１５，２４１．６１元人民币，本报告期末可供股东分配的利润为－１，５８７，７３６，３８８．１０元人民币，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。董事决定不派发截至２０１２年６月３０日止六个月之中期股息。

  议案三、《２０１２年半年度监事会工作报告》

  监事会认为公司依法规范运作，公司内部控制、财务情况、经营情况和关联交易不存在问题。

  会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案四、《关于２０１２年半年度报告及其摘要的书面审核意见》

  监事会审核意见如下：

  公司２０１２年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司２０１２年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

  公司２０１２年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整。

  本公司监事会保证２０１２年半年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  没有监事声明对２０１２年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

  会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  三、备查文件

  １．经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

  ２．深交所要求的其他文件。

  特此公告

  东北电气发展股份有限公司监事会

  二〇一二年八月二十二日

  股票代码：０００５８５ 股票简称： *ＳＴ东电 编号：２０１２－０１８

  东北电气发展股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １．股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会。

  ２．股东大会的召集人：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会提请召开２０１２年第一次临时股东大会。

  ３．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

  ４．会议召开的日期、时间：２０１２年１０月１０日（周三）上午１０：３０。

  ５．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。

  ６．出席对象：

  （１）凡持有本公司Ａ股，并于二零一二年九月二十六日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东，有权出席会议并表决；

  （２）为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于２０１２年９月１０日至２０１２年１０月１０日期间（首尾两天包括在内），暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于２０１２年９月７日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。凡欲出席会议的Ｈ股股东须于２０１２年９月７日下午１６：３０前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港铜锣湾希慎道３３号利园１２楼，宝德隆证券登记有限公司；

  （３）凡欲出席会议的Ｈ股股东需填写回执并于二零一二年九月二十日前，将此回执寄回本公司；

  （４）任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人（不论该人是否为股东）作为其股东代理人，代其出席及表决；

  （５）股东代理人委任表格连同签署人的经公证的授权书或其它授权文件（如有的话）最迟须在股东大会召开２４小时前交回本公司，方为有效；

  （６）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （７）本公司聘请的律师。

  ７．会议地点：辽宁省沈阳市铁西区兴顺街２号公司会议室。

  二、会议审议事项

  （一）提案名称

  《公司章程修订案》；

  特别强调事项：无

  （二）披露情况

  上述提案详细内容请参阅本公司于２０１２ 年８ 月２３ 日刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ上的相关公告。

  三、会议登记方法

  应说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求。

  四、其他事项

  １、会议联系方式：

  联 系 人：闫士新

  通讯地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路１号

  邮 编：１１５００９

  联系电话：０４１７－６８９７５６６

  联系传真：０４１７－６８９７５６５

  ２、会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  五、备查文件

  上述所有文件的原件。

  东北电气发展股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十二日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本人（或公司）出席东北电气发展股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签字： 委托人身份证号码

  （营业执照注册号）：

  委托人持股数： 委托人股东帐户号：

  委托日期：

  受托人签字： 受托人身份证号码：