证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５６０ 证券简称：昆百大Ａ 公告编号：２０１２－－０４３号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）于２０１２年８月１０日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十三次会议的通知。会议于２０１２年８月２１日上午１０：００以现场会议和电视电话会议相结合的方式，在公司Ｃ座１１楼会议室召开。会议应到董事７名，实际到会董事７名。会议由董事长何道峰先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，会议作出以下决议：

一、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《昆百大２０１２年半年度报告及摘要》。

二、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于昆百大拟发行短期融资券的议案》

为拓宽公司融资渠道，降低融资成本并保障公司可持续发展。董事会提请股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。具体发行方案如下：

１、发行规模：不超过人民币４亿元；

２、发行期限：１年；

３、发行利率：将参考发行时与发行期限相当的短期融资券市场利率，具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定；

４、发行价格：面值发行或根据注册条件及相关情况确定；

５、发行方式：一次注册，分期发行；

６、募集资金用途：用于偿还银行借款、补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动；

７、决议有效期：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效；

８、提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决议与发行短期融资券有关的事宜。

本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

该议案须提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

三、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开昆百大２０１２年第四次临时股东大会的通知》

公司决定于２０１２年９月２６日采取现场投票方式召开２０１２年第四次临时股东大会。《关于召开昆百大２０１２年第四次临时股东大会的通知》的详细内容参见本公司于２０１２年８月２３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月２３日

证券代码：０００５６０ 证券简称：昆百大Ａ 公告编号：２０１２－０４４号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）监事会于２０１２年８月１０日发出召开第七届监事会第八次会议的通知，会议于２０１２年８月２１日上午１１：００以现场方式在本公司会议室召开。会议应到监事５名，实到监事５名。

会议由监事会主席秦岭主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过充分讨论，做出如下决议：

一、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《昆百大２０１２年半年度报告及摘要》。

二、监事会对昆百大２０１２年半年度报告进行了认真审核，并发表以下审核意见：

１．公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

２．公司２０１２年半年度报告的内容真实反映了公司的基本情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于昆百大拟发行短期融资券的议案》。

该议案须提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

监 事 会

２０１２年８月２３日

证券代码：０００５６０ 证券简称：昆百大Ａ   公告编号：２０１２－０４５号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议基本情况

１．会议届次：本次会议为公司２０１２年第四次临时股东大会。

２．召集人：本公司董事会。

３．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．会议召开时间：２０１２年９月２６日（星期三）上午９：３０起。

５．会议召开方式：现场投票。

６．会议出席对象：

（１）截止２０１２年９月２１日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会的股东可书面委托代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（２）公司董事、监事及高管人员；

（３）公司聘请的律师及邀请的其他人员。

７．会议召开地点：昆明市东风西路１号昆百大Ｃ座１１楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于昆百大拟发行短期融资券的议案》。

上述议案已经本公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容参见本公司于２０１２年８月２３日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、会议登记方法

１．登记方式：

（１）法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（２）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２．登记时间：２０１２年９月２４日～２５日上午９：００～１２：００，下午１３：３０～１７：３０；

３．登记地点：昆明市东风西路１号昆百大Ｃ座１１楼公司董事会办公室。

四、其它事项

１．会议联系方式：

联系电话：０８７１－３６２３４１４

传  真：０８７１－３６２３４１４

邮政编码：６５００２１

联系人：解萍、黄莉

联系地址：昆明市东风西路１号昆百大Ｃ座１１楼公司董事会办公室

２．会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

     ２０１２年８月２３日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席昆明百货大楼（集团）股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下委托指示对会议议案行使表决权。

委托人对本次会议表决议案未明确表达意见的，受托人有权按照自己的意见表决。

委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

委托指示（请在相应的表决意见项下划“√”）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日