证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于２０１２年８月２１日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１２年８月１１日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事７人，亲自出席会议的董事７人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年半年度报告及其摘要的议案》。

  经认真审议，董事会认为：公司２０１２年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司２０１２年半年度的财务状况和经营成果等情况。

  公司２０１２年半年度报告全文及摘要请详见２０１２年８月２３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。同时，半年报摘要刊载于２０１２年８月２３日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  二、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向民生银行申请综合授信的议案》。

  同意公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币５０００万元（含５０００万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

  三、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向光大银行申请综合授信的议案》。

  同意公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币３０００万元（含３０００万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

  四、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向招商银行申请综合授信的议案》。

  同意公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币４，０００万元（含４，０００万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

  五、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行申请综合授信的议案》。

  同意公司向中国建设银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度折合不超过人民币１亿元（含１亿元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

  六、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信的议案》。

  同意公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信敞口额度不超过人民币６０００万元（含６０００万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

  七、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向中国农业银行申请综合授信的议案》。

  同意公司向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币１亿元（含１亿元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

  八、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向厦门国际银行申请综合授信的议案》。

  同意公司向厦门国际银行厦门思明支行申请综合授信额度不超过人民币３０００万元（含３０００万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年八月二十一日