证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１２－３０

宁夏中银绒业股份有限公司

配股发行公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

１、宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”、“公司”或“发行人”）配股事宜已经２０１１年１１月７日召开的公司第五届董事会第七次会议以及２０１１年１１月２３日召开的公司２０１１年第六次临时股东大会审议通过。本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１０５９号文核准。

２、本次配股以本次发行股权登记日２０１２年８月２７日（Ｔ日）下午深圳证券交易所收市后中银绒业总股本５５６，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股配售３股，可配售股份总额为１６６，８００，０００股。本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行，由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司负责组织实施。

３、本次配股价格为３．８９元／股，配股代码为“０８０９８２”，配股简称为“中绒Ａ１配”。

４、本次配股向截止２０１２年８月２７日（Ｔ日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中银绒业全体股东配售；发行人大股东宁夏中银绒业国际集团有限公司公开承诺以现金方式全额认配。

５、本次发行结果将于２０１２年９月５日（Ｔ＋７日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。

６、如本次发行失败，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）返还已经认购的股东。

７、本公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读２０１２年８月２３日（Ｔ－２日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《宁夏中银绒业股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《宁夏中银绒业股份有限公司配股说明书》全文及其他有关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、发行基本情况

１、配股发行股票类型：人民币普通股（Ａ股）。

２、每股面值：１．００元。

３、配股比例及数量：以本次发行股权登记日２０１２年８月２７日（Ｔ日）深圳证券交易所（以下简称“深交所”）收市后中银绒业总股本５５６，０００，０００股为基数，每１０股配售３股，可配售股份总额为１６６，８００，０００股。配售股份不足１股的，按深交所的有关规定处理。预计本次募集资金金额不超过６．５亿元。

４、配股价格：本次配股价格为３．８９元／股，配股代码为“０８０９８２”，配股简称为“中绒Ａ１配”。

５、主要股东认购本次配股的承诺：大股东宁夏中银绒业国际集团有限公司公开承诺以现金方式全额认配。

６、发行对象：截止２０１２年８月２７日（Ｔ日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中银绒业全体股东。

７、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。

８、承销方式：代销。

９、本次配股主要日期：

以下时间均为交易所正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：

注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、发行认购办法

１、配股缴款时间

２０１２年８月２８日（Ｔ＋１日）起至２０１２年９月３日（Ｔ＋５日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

２、认购缴款方法

股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“０８０９８２”，配股价格３．８９元／股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（０．３），可认购数量不足１股的部分按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司《证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零碎股处理办法处理，请投资者仔细查看“中绒Ａ１配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。

３、股东所持股份如托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应的营业部认购。

三、咨询电话：

为便于投资者沟通及了解本次配股相关事宜，发行人专门开通热线电话，用于投资者沟通和咨询。

咨询电话：０９５１－４０３８９５０－８９３４；开通时间：本次配股发行期间工作时间。

四、验资

信永中和会计师事务所将于２０１２年９月４日（Ｔ＋６日）对申购款的到账情况进行审验，并出具配股缴款的验资报告。

五、发行结果处理

１、公告发行结果

中银绒业与保荐人（主承销商）将于２０１２年９月５日（Ｔ＋７日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登《宁夏中银绒业股份有限公司配股发行结果公告》公告发行结果，包括全体股东认购情况、大股东宁夏中银绒业国际集团有限公司履行承诺的情况、原股东认购股票数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

２、发行结果公告后的交易安排

如本次发行成功，则中银绒业股票将于２０１２年９月５日（Ｔ＋７日）进行除权交易；如大股东宁夏中银绒业国际集团有限公司不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量７０％的，本次发行失败，则中银绒业股票于２０１２年９月５日（Ｔ＋７日）恢复交易。

３、发行失败的退款处理

如本次发行失败，根据投资者指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还配股对象，退款中涉及的重要内容如下：

（１）退款时间：２０１２年９月５日（Ｔ＋７日）；

（２）退款额：股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税；

（３）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入精确到小数点后两位；

（４）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即２０１２年９月４日（Ｔ＋６日）；

（５）利息部分代扣代缴利息所得税。

具体退款程序如下：

２０１２年９月４日（Ｔ＋６日），登记公司将冻结在配股对象所在营业部席位资金账户上的配股资金予以解冻，并加算银行同期存款利息（如有）返还各结算参与人。

２０１２年９月５日（Ｔ＋７日），配股对象所在营业部按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息税后退还至配股对象资金账户。

六、发行费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

七、本次发行成功获配股份的上市交易

中银绒业本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后，刊登的《宁夏中银绒业股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。

以上安排如有任何调整，以发行人和主承销商的公告为准。

八、发行人和保荐人（主承销商）

１、发行人：宁夏中银绒业股份有限公司

办公地址：宁夏回族自治区灵武市羊绒工业园区中银大道南侧

法定代表人：马生国

董事会秘书：陈晓非

联系人：徐金叶

电话：０９５１－４０３８９５０－８９３４

传真：０９５１－４５１９２９０

２、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区中心三路８号中信证券大厦

法定代表人：王东明

保荐代表人：伍嘉毅、张广中

联系人：股票资本市场部

电话：０１０－６０８３８８８８

传真：０１０－６０８３３６５９

特此公告。

发行人： 宁夏中银绒业股份有限公司

保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司

二O一二年八月二十三日

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2012－31

宁夏中银绒业股份有限公司

配股网上路演公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1059号文批准，宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"中银绒业"或"发行人"）将以本次发行股权登记日2012年8月27日（T日）下午深圳证券交易所收市后中银绒业总股本556,000,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。《配股说明书摘要》和《配股发行公告》已于2012年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上，本次发行的《配股说明书》全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

为方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2012年8月24日（星期五）14:00－16:00

二、网上路演网址：全景网（www.p5w.net）

三、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员，保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人： 宁夏中银绒业股份有限公司

保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司

二O一二年八月二十三日