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证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2012-040 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告 2012-08-23 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会没有新提案提交表决。 二、会议召开的情况 1、召集人:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会; 2、召开方式:现场会议,现场投票; 3、现场会议召开时间:2012 年8月22日(星期三)上午9:30-12:00; 4、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋西十楼C座会议室; 5、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在2012年8月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上; 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定; 7、会议主持人:董事长李介平先生; 8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,高级管理人员及见证律师列席了会议。 三、会议出席情况 参加本次股东大会股东(含其代理人,下同)共21人,代表股份72,599,769股,占公司有表决权总股份60.5%。 四、议案审议和表决情况 1、审议通过《〈关于股东回报规划事宜的论证报告〉的议案》,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%; 2、审议通过《关于制定公司〈分红管理制度〉的议案》,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%; 3、审议通过《关于修订〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程〉的议案》,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%; 4、审议通过《〈公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)〉的议案》,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市邦盛(深圳)律师事务所 2、律师姓名:汪广翠、孟良勤 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定,本次股东大会无临时提出新议案的情形,会议形成的决议合法有效。 六、备查文件 1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》; 2、《北京市邦盛律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会 二○一二年八月二十二日 本版导读:
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