证券时报多媒体数字报

  证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2012－041

  四川升达林业产业股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于2012年8月21日9:30以通讯表决方式召开。会议通知于2012年8月17日以电话和邮件形式送达。应到董事9人，实到董事9人。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《为全资子公司提供担保》的议案。

  为满足全资子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司（以下简称"升达温江"）业务发展对资金的需求，公司董事会同意公司为升达温江向大连银行成都分行申请办理的人民币5,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为12个月。

  具体内容详见2012年8月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

  特此公告。

  四川升达林业产业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十二日

  证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2012－042

  四川升达林业产业股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司（以下简称"升达温江"）向大连银行成都分行申请办理的人民币5,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为12个月。

  2、公司于2012年8月21日以通讯表决方式召开第三届董事会第七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况介绍

  1、公司名称：成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司

  2、成立时间：2001年6月11日

  3、注册资本：9,800万元

  4、注册地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园蓉台大道北段566号

  5、法定代表人：向中华

  6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  7、经营范围：生产、加工强化木地板、踢脚线、阴角线、细工木条、木制品配件、木制家俱、实木地板、门窗、人造纤维板及制品、销售本公司产品。

  8、与本公司的关系：全资子公司

  9、最近一年又一期主要财务数据

  截止2011年12月31日，升达温江总资产22,218.95万元，总负债12,805.14万元，净资产9,413.81万元，2011年度实现营业收入25,589.08万元，净利润465.86万元（上述数据经信永中和会计师事务所有限公司审计）。截止2012年6月30日，升达温江总资产13,474.56万元，总负债4,176.90万元，净资产9,297.66万元，2012年上半年度实现营业收入8,768.33万元，利润总额-111.65万元，净利润-116.15万元（上述数据未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  公司拟与大连银行成都分行签订相关担保合同，此次为升达温江提供担保的金额依据与大连银行成都分行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，担保期限为十二个月。

  四、董事会意见

  升达温江为公司的全资子公司，成立于2001年，主营业务为"升达牌"强化地板及地板配件，经营状况良好，为满足其业务发展对资金的需求，同意公司为其提供担保。本次申请的银行授信将用于补充流动资金，有利于升达温江进一步加强经营业务水平，符合公司整体利益。公司为升达温江提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本担保公告日，公司无对外担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。连同本次担保，公司对子公司的担保总额为人民币21,600万元，占公司2011年经审计净资产的26.81%。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  四川升达林业产业股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十二日