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证券代码:000688 证券简称:*ST朝华 公告编号:2012-031号 朝华科技(集团)股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告 2012-08-23 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: ●本次股东大会无否决或修改提案的情况。 ●本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开的情况 1.会议召开时间:2012年8月22日上午9:30分 会议召开地点:重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店会议室 会议召开的方式:现场投票表决方式 会议召集人:公司董事会 会议主持人:刘 榕 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人,代表股份119,739,714股,占公司股份总数401,913,108股的29.79%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。 三、提案审议和表决情况 1、审议通过《朝华科技(集团)股份有限公司章程修正案》; 表决情况:119,739,714股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 表决结果:本项议案系特别决议,已获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过,议案通过。修改后的《公司章程》全文与本公告同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。 2、通过累积投票方式,审议通过《关于增补张广龙先生为公司第八届董事会董事的议案》; 表决情况:119,739,714股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 表决结果:议案通过。张广龙先生担任公司董事的任期从本次股东大会审议通过之日起至2013年5月31日届满。 3、通过累积投票方式,审议通过《关于增补赵威先生为公司第八届董事会董事的议案》; 表决情况:119,739,714股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 表决结果:议案通过。赵威先生担任公司董事的任期从本次股东大会审议通过之日起至2013年5月31日届满。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:重庆源伟律师事务所 2、律师姓名:张道成、殷勇 3、结论性意见:公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、本次临时股东大会会议决议; 2、重庆源伟律师事务所出具的关于公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 朝华科技(集团)股份有限公司董事会 二O一二年八月二十二日 本版导读:
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