证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、召开时间：２０１２年８月２２日 ９：３０

２、会议召开地点：中国深圳市赤湾石油大厦１４楼会议室

３、召开方式：现场投票

４、召集人：董事会

５、主持人：董事长范肇平先生

６、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

１． 出席会议的总体情况：

出席本次会议的股东、董事、监事、高级管理人员、律师等共１４人，其中股东（及授权代表）４人，代表股份１６６，００８，１２０股，占公司有表决权总股份数的７１．９９％。

２． Ａ股股东出席情况：

出席会议的Ａ股股东（及授权代表）共计１人，代表股份１１９，４２０，０００股，占公司Ａ股股东有表决权总股份数的１００％。

３． 流通股（Ｂ股）股东出席情况：

出席会议的流通股股东（及授权代表）３人，代表股份４６，５８８，１２０股，占公司流通股股东有表决权总股份数的４１．９０％。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票方式，对议案进行逐项审议，经审议通过如下决议：

（一）《关于修订＜公司章程＞的议案》（经公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》全文请见同日刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司公告）

表决结果：通过

（二）《调整独立董事津贴的议案》

表决结果：通过

以上议案详细内容请见２０１２年８月３日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司公告。

三、律师出具的法律意见书

１、律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

２、律师姓名：黄亮、钟晓敏

３、结论性意见：贵公司２０１２年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

１、２０１２年第二次临时股东大会会议相关资料

２、２０１２年第二次临时股东大会决议

３、法律意见书

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司

董事会

二○一二年八月二十三日