证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

  2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；

  3、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  二、 会议召开和出席情况

  1、江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年8月7日分别在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《江南模塑科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

  2、本次会议采取现场投票的方式召开。现场会议于2012年8月22日（星期三）上午10：30在江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室召开，会议由董事长曹克波先生主持。

  3、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  4、参加本次会议现场投票的股东及股东代理人共2人，代表股份113,292,774股，占公司总股本309,043,600股的36.66％。根据本公司章程的有关规定，本次股东大会合法有效。

  5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

  三、 议案审议表决情况

  2012年8月6日，公司召开第八届董事会第三次会议。会议决定于2012年8月22日召开公司2012年第三次临时股东大会，并于2012年8月7日分别通过《证券时报》及巨潮资讯网向公司全体股东发出《江南模塑科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

  出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场投票的方式进行了表决。具体表决结果如下：

  1、表决通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决情况：同意113,292,774股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  2、表决通过《关于授权公司经营班子处置可供出售金融资产的议案》

  表决情况：同意113,292,774股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  四、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2．律师姓名：潘岩平律师、王华崇律师

  3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年第三临时股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》；

  3、江南模塑科技股份有限公司章程（2012年8月）。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董事会

  2012年8月23日