证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十八次会议通知于２０１２年８月１１日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于２０１２年８月２１日下午３点３０分以现场和通讯表决相结合的方式召开。参加会议的董事为：高利民先生、高王伟先生、黄立新先生、宋祖英女士、葛骏敏先生、孟宏亮先生、谢伟理先生、独立董事沈福荣先生、王玉萍女士、张旭先生、邵毅平女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，审议并表决了以下议案：

  一、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１２年半年度报告及摘要》。

  公司２０１２年半年度报告全文及摘要（公告编号２０１２－０３２）详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１２年８月２３日的《证券时报》。

  二、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订公司印章管理制度的议案》

  具体内容：为维护公司印章刻制、保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，从上市公司运作规范需要出发，避免印章管理出现不规范行为，以有效地维护公司利益，特制定本制度。

  《浙江海利得新材料股份有限公司印章管理制度》的全文详见２０１２年８月２３日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  三、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

  具体内容为：为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

  《浙江海利得新材料股份有限公司投资者关系管理制度》的全文详见２０１２年８月２３日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２３日