证券时报多媒体数字报

  股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2012-52

  天津中环半导体股份有限公司

  第三届董事会第二十五次(临时)

  会议决议的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议决议的公告于2012年8月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  原公告中的内容如下：

  1、审议通过《关于向进出口银行申请贷款的议案》;

  表决票11 票，赞成票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  2、审议通过《关于向交通银行申请贷款的议案》；

  表决票11 票，赞成票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  3、审议通过《关于向中信银行申请贷款的议案》。

  表决票11 票，赞成票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  现更正内容如下：

  1、审议通过《关于向进出口银行申请贷款的议案》;

  表决票10票，赞成票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  2、审议通过《关于向交通银行申请贷款的议案》；

  表决票10 票，赞成票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  3、审议通过《关于向中信银行申请贷款的议案》。

  表决票10票，赞成票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  公司更正后的第三届董事会第二十五次会议决议全文见后附件

  天津中环半导体股份有限公司董事会

  2012年8月22日

  天津中环半导体股份有限公司

  第三届董事会第二十五次(临时)会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次（临时）会议于2012年8月20日在公司会议室召开。董事张旭光先生因公出国委托董事秦克景先生、董事冯祥立先生因公出差委托董事秦克景先生、董事吴世国先生因公出差委托董事沈浩平先生、董事高树良先生因公出差委托董事丛培金先生、独立董事陆剑秋先生因公出差委托独立董事张俊民先生、独立董事刘宁女士因公出差委托独立董事张俊民先生，独立董事柳连俊先生因出国未能参加本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议决议如下：

  1、审议通过《关于向进出口银行申请贷款的议案》;

  公司拟向中国进出口银行天津分行申请贷款20,000万元，期限一年，银行同期贷款基准利率，信用方式，用于补充流动资金。

  表决票10 票，赞成票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  2、审议通过《关于向交通银行申请贷款的议案》；

  公司拟向交通银行股份有限公司天津市分行申请贷款20,000万元，期限一年，银行同期贷款基准利率上浮8%，信用方式，用于补充流动资金。

  表决票10 票，赞成票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  3、审议通过《关于向中信银行申请贷款的议案》。

  公司已获中信银行股份有限公司天津分行公司综合授信35,000万元，期限1年，贷款利率为银行基准利率上浮10%，其中：公司额度为10,000万元，信用方式；其他额度用于公司控股子公司，公司拟根据生产经营计划在上述限额内与中信银行开展合作。

  表决票10 票，赞成票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司

  董事会

  2012年8月20日