证券时报多媒体数字报

  证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2012-028

  天津滨海能源发展股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会于2012年8月22日收到公司董事屈爱国先生的书面辞职报告，屈爱国先生因工作需要，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。至此，屈爱国先生在本公司已不担任任何职务。上述辞职报告自2012年8月22日送达公司董事会时生效。此次屈爱国先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，屈爱国先生所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司的生产经营产生重要影响。

  公司董事会对屈爱国先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司发展和公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月22日

  证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2012-029

  天津滨海能源发展股份有限公司

  关于总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会于2012年8月22日收到公司董事长、总经理卢兴泉先生的书面辞职报告，因工作需要、同时根据《公司章程》有关规定，卢兴泉先生申请辞去公司总经理的职务，上述辞职报告自2012年8月22日送达公司董事会时生效。卢兴泉先生辞去公司总经理职务后仍担任公司董事长等职务。此次卢兴泉先生辞职不会影响公司正常运作，卢兴泉先生作为公司总经理所负责的工作已平稳交接，其辞去总经理职务不会对公司的生产经营产生重要影响。

  公司董事会对卢兴泉先生在担任公司总经理职务期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月22日

  证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2012-030

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2012年8月10日发出通知，并于2012年8月22日在本公司召开董事会七届十九次会议，公司共有董事7名，出席会议董事7名。会议由董事长卢兴泉先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

  一、审议通过了关于提名徐宝平先生为公司第七届董事会普通董事候选人的议案。

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  因工作需要，公司董事屈爱国先生于2012年8月22日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第七届董事、董事会审计委员会委员职务。至此，屈爱国先生在本公司已不担任任何职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核同意，提名徐宝平先生为第七届董事会普通董事候选人（简历附后），任期自2012年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。

  此次屈爱国先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，屈爱国先生所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司的生产经营产生重要影响（请参阅同日公告的《董事辞职的公告》）。

  公司全体独立董事对上述提名发表了独立意见:本次公司董事会提名普通董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，能够胜任董事职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》和中国证监会及深交所的有关要求、规定以及其他不允许担任董事的情况。我们同意徐宝平先生作为公司第七届董事会董事候选人。

  该项议案将提交公司2012年第二次临时股东大会审议，以累积投票制选举产生。

  二、审议通过了关于提名陈德强先生为公司第七届董事会普通董事候选人的议案。

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核同意，提名陈德强先生为董事会普通董事候选人（简历附后），任期自2012年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。

  公司全体独立董事对上述提名发表了独立意见：本次公司董事会提名普通董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，能够胜任董事职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》和中国证监会及深交所的有关要求、规定以及其他不允许担任董事的情况。我们同意陈德强先生作为公司第七届董事会董事候选人，

  该项议案将提交公司2012年第二次临时股东大会审议，以累积投票制选举产生。

  三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  因工作需要，同时根据《公司章程》的有关规定，卢兴泉先生向董事会递交了辞去公司总经理的书面辞职报告，其辞职报告已于2012年8月22日送达董事会之时起生效。卢兴泉先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董事长等职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长卢兴泉先生提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，聘任陈德强先生为公司总经理（详见后附董事简历）。

  此次卢兴泉先生辞职不会影响公司的正常运作，卢兴泉先生作为公司总经理所负责的工作已平稳交接，其辞去总经理职务不会对公司的生产经营产生重要影响（请参阅同日公告的《总经理辞职的公告》）。

  公司全体独立董事对上述提名发表了独立意见，认为本次公司董事会聘任陈德强先生为公司总经理程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司总经理的条件，能够胜任总经理职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》和中国证监会及深交所的有关要求、规定以及其他不允许担任总经理职务的情况。

  四、审议通过了关于公司修改《公司章程》部分条款的议案。

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  根据天津证监局于2012年7月13日下发的《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》〖津证监上市字（2012）62号〗及公司发展的需要，公司对《公司章程》的部分条款进行了修改和补充完善（具体内容详见同日刊登在巨潮网上的《天津滨海能源发展股份有限公司章程修正案》）。

  该项议案将提请公司2012年第二次临时股东大会审议、批准。

  五、审议通过了关于公司修改《董事会议事规则》部分条款的议案。

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  根据公司发展的需要，公司修改了《董事会议事规则》部分条款。具体条款如下：

  原条款为：第十六条 董事会设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。

  现修改为：第十六条 董事会设董事长一人，同时可以设副董事长，协肋董事长履行职责。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  原条款为：第四十条 董事会会议由董事长负责召集并主持。董事长不履行职务或不能履行职责时，由董事长指定一名董事代为履行职务；若董事长不能指定则由二分之一以上董事共同推举的一名董事负责召集并主持董事会会议。

  现修改为：第四十条 董事会会议由董事长负责召集并主持。董事长不履行职务或不能履行职责时，由副董事长代为履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

  该项议案将提请公司2012年第二次临时股东大会审议、批准。

  六、审议通过了公司制订《天津滨海能源发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  为了进一步提高公司规范运作水平，加强职业操守，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内部控制制度建设，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号-年度报告的内容与格式 》等法律、法规及规范性文件的要求及本公司的《公司章程》、《信息披露管理暨重大信息内部报告制度》的规定，结合公司实际情况公司制订了《天津滨海能源发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  七、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司2012年度内部控制评价工作方案》的议案。

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、深交所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等有关法律法规要求，公司积极开展内控体系建设工作及内部控制评价工作。根据《企业内部控制评价指引》的要求，为确保2012年度内部控制评价工作按时有效开展，结合实际情况，公司制订了《天津滨海能源发展股份有限公司2012年度内部控制评价工作方案》。

  八、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司内部控制制度》的议案。

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  为加强天津滨海能源发展股份有限公司的内部控制，促进公司规范运作和可持续发展，保障公司经营管理的安全，防范和化解各类风险，提高经营效益和效率，保护股东合法权益，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，结合公司实际，公司制订了《天津滨海能源发展股份有限公司内部控制制度》。

  九、审议通过了公司发出召开公司2012年第二次临时股东大会通知的议案。

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网上的《公司发出召开公司2012年第二次临时股东大会通知》。

  附： 普通董事候选人简历

  徐宝平先生 男，47岁，中共党员

  （一）教育背景 高级工程师，大学本科，工学学士。

  （二）工作简历 历任天津泰达投资控股有限公司建设管理部副经理、安技部副经理（主持工作）。现任天津泰达投资控股有限公司公用事业部副经理（主持工作）。

  （三）兼职情况 无

  （四）徐宝平先生在上市公司的控股股东天津泰达投资控股有限公司任公用事业部副经理（主持工作）,与上市公司存在关联关系。

  （五）截止披露日，徐宝平先生没有持有上市公司股份。

  （六）徐宝平先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （七）徐宝平先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

  普通董事候选人及总经理简历

  陈德强先生 男，44岁，中共党员

  （一）教育背景 正高级工程师，硕士研究生。

  （二）工作简历 历任天津泰达自来水公司副经理、天津泰达新水源科技开发有限公司董事、总经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司总经理。

  （三）兼职情况 无

  （四）陈德强先生不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在关联关系。

  （五）截止披露日，陈德强先生没有持有上市公司股份。

  （六）陈德强先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （七）陈德强先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

  特此公告

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董  事  会

  2012年8月22日

  证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2012-031

  天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会

  （二）召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

  （三）会议召开的合法性、合规性说明：

  本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。天津滨海能源发展股份有限公司董事会七届十九次会议审议通过了公司发出关于召开2012年第二次临时股东大会通知的议案。

  （四）会议时间：

  现场会议召开时间：2012年9月7日（星期五）上午十时

  （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  （七）出席对象

  1.截至2012年8月31日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2.本公司董事、监事及高级管理人员。

  3.本公司聘请的律师。

  （七）会议地点：天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）会议审议事项合法性和完备性说明

  本次股东大会审议事项已经2012年8月22日召开的公司董事会七届十九次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

  （二）审议事项：

  1、审议关于选举徐宝平先生为公司第七届董事会普通董事的议案；

  2、审议关于选举陈德强先生为公司第七届董事会普通董事的议案；

  3、审议关于公司修改《公司章程》部分条款的议案；

  4、审议关于公司修改《董事会议事规则》部分条款的议案。

  上述提案的详细内容，请见2012年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的公司董事会七届十九次会议决议公告等资料。

  特别强调事项：公司本次董事选举采取累积投票方式；修改《公司章程》部分条款的议案需要股东大会的特别决议通过。

  三、股东大会会议登记方法

  本次股东大会现场会议的登记方法

  (一)登记手续：

  1.法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  2.自然人股东持本人身份证、股票帐户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

  3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。以上信函和传真请在2012年9月4日17时前送达公司证券部。

  （二）登记时间：

  2012年9月3日、9月4日（上午9：30-11：30，下午1：30－3：30)。

  （三）登记地点：

  本公司证券部（天津市开发区第十一大街27号综合办公楼3层）

  邮政编码：300457

  联系电话：022-66202230，联系传真：022-66202232

  联系人：郭锐先生、张向东先生

  四、其他

  本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

  五、备查文件

  2012年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的公司董事会七届十九次会议的相关公告。

  特此公告

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月22日

  附：

  股东参会登记表

  姓名： 身份证号码：

  股东帐号： 持股数：

  联系电话： 电子邮箱：

  联系地址： 邮编：

  授权委托书

  兹全权委托   先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

  委托人姓名：         身份证号码：

  委托人持股数：        委托人股东帐户：

  委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

  受托人姓名：         身份证号码：

  委托日期：