证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  公司本次股东大会未发生否决议案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间为：2012年8月22日14:30

  网络投票时间为：2012年8月21日－2012年8月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年8月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年8月21日15:00 至2012 年8月22日15:00 期间的任意时间。

  2、召集人：公司董事会

  3、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街26号北京新闻大厦酒店四层第五会议室

  4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议主持人： 齐子鑫副董事长受徐建兵董事长委托主持会议

  6、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议的出席情况

  出席本次会议的股东（代理人）77人，代表股份126621535股，占公司总股份的23.8068% 。

  其中出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份121386828股，占公司总股份的22.8226%，参加网络投票的股东73人，代表股份5234707股，占公司总股份的0.9842%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席了会议。

  三、提案审议情况

  （一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  同意122108876股，占出席会议所有股东所持表决权的96.4361%；反对3040559股，占出席会议所有股东所持表决权的2.4013%；弃权1472100股，占出席会议所有股东所持表决权的1.1626% 。

  （二）审议通过了《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》

  同意122026476股，占出席会议所有股东所持表决权的96.3710%；反对3195059股，占出席会议所有股东所持表决权的2.5233%；弃权1400000股，占出席会议所有股东所持表决权的1.1057%。

  （三）审议通过了《关于公司对外投资的议案》

  同意122067176股，占出席会议所有股东所持表决权的96.4032%；反对3045259股，占出席会议所有股东所持表决权的2.4050%；弃权1509100股，占出席会议所有股东所持表决权的1.1918%。

  （四）审议通过了《股东大会议事规则》（2012年修订）

  同意122052176股，占出席会议所有股东所持表决权的96.3913%；反对3040559股，占出席会议所有股东所持表决权的2.4013%；弃权1528800股，占出席会议所有股东所持表决权的1.2074%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东琴岛律师事务所

  2、律师姓名：马焱、马娴慧

  3、结论性意见:

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员和召集人的资格、会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、山东琴岛律师事务所出具的《山东琴岛律师事务所关于民生投资管理股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  民生投资管理股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年八月二十三日