证券时报多媒体数字报

  股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2012-49

  名流置业集团股份有限公司

  第六届董事会第二十七次会议

  （通讯方式）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第六届董事会第二十七次会议于2012年8月21日以通讯表决的方式召开，公司已于2012年8月19日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：

  一、关于子公司中工建设有限公司申请授信额度相关事项的议案

  为了保证公司建设项目的正常运作，中工建设向兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称"兴业银行"）申请人民币玖仟柒佰万（￥9,700万元）的授信额度，期限为12个月，由名流投资集团有限公司（以下简称"名流投资"）以其持有的本公司7,300万股股份（占公司总股本2.85%）提供质押担保；同时以公司全资子公司武汉名流地产有限公司项下黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道84号名流·人和天地营销中心建筑面积2959.99平方米建筑物及所占土地938.15平方米为其提供抵押担保，抵押担保的权利价值为人民币贰仟贰佰贰拾万元（￥2,220万元）。

  该担保事项属于公司2011年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过40亿元相关事项的授权范围内，因此不需再次提交股东大会审议。

  经公司2011年年度股东大会审议通过，为支持公司的发展，公司第一大股东名流投资将为公司不超过10亿元的融资提供担保，有效期为公司股东大会审议通过之后的12个月。名流投资将根据公司融资的实际需要签署担保协议，并承诺不向公司收取任何担保费用。截止目前，名流投资为公司提供的担保额累计为34,000万元（不含本次借款），在2011年年度股东大会审议通过的10亿元担保额度以内。

  具体内容，详见公司于2012年8月23日在指定媒体上披露的《关于为子公司中工建设有限公司申请授信额度提供担保的公告》。

  本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于注销西安名流置业有限公司等三家全资子公司的议案

  由于西安名流置业有限公司、北京名流幸福置业有限公司、西安富明置业有限公司长期未发生经济业务，为降低管理成本，经总裁办公会提议，董事会同意对上述三家全资子公司予以注销，授权公司管理层组织办理三家子公司的清算、注销事宜。

  本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  名流置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月22日

  股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2012-50

  名流置业集团股份有限公司

  关于为子公司中工建设有限公司

  申请授信额度提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易事项概述

  中工建设有限公司（以下简称"中工建设"）为名流置业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司芜湖名流置业有限公司的全资子公司。

  为了保证公司建设项目的正常运作，中工建设向兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称"兴业银行"）申请人民币玖仟柒佰万（￥9,700万元）的授信额度，有效期为12个月。由名流投资集团有限公司（以下简称"名流投资"）以其持有的本公司7,300万股股份（占公司总股本2.85%）提供质押担保；同时以公司全资子公司武汉名流地产有限公司项下黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道84号名流·人和天地营销中心建筑面积2959.99平方米建筑物及所占土地938.15平方米为其提供抵押担保，抵押担保的权利价值为人民币贰仟贰佰贰拾万元（￥2,220万元）。

  公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了上述担保事项，该事项属于公司2011年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过40亿元相关事项的授权范围内，因此不需再次提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、中工建设的基本情况

  名称：中工建设有限公司

  注册资本：10,000万元

  法定代表人：熊晟楼

  注册地址：武汉市阳逻开发区红岗村特1号创业服务中心

  成立日期：2001年5月15日

  营业执照号码：420000000005676

  经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：（1）40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物；（3）建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。

  2、中工建设的财务状况

  经中审亚太会计师事务所审计，截至2011年12月31日，中工建设资产总额为276,078.45万元，负债总额为250,988.31万元（其中流动负债为250,988.31万元，银行贷款25,000.00万元），净资产为25,090.14万元，营业收入为67,629.31万元，利润总额为8,195.06万元，净利润为7,257.04万元。

  截至2012年7月31日，资产总额为2,65,858.35万元，负债总额为240,025.04万元（其中流动负债为240,025.04万元，银行贷款25,000.00万元），净资产为 25,833.30万元，2012年1-7月营业收入为16,504.31万元，利润总额为973.27万元，净利润为743.16万元（以上数据未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  兴业银行向中工建设提供9,700万元的授信额度，期限为12个月，由名流投资集团有限公司以其持有的本公司7,300万股股份（占公司总股本2.85%）提供质押，及用武汉名流地产有限公司项下黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道84号名流·人和天地营销中心建筑面积2959.99平方米建筑物及所占土地938.15平方米为其提供抵押担保，抵押担保的权利价值为人民币贰仟贰佰贰拾万元（￥2,220万元）。

  1、担保事项的发生时间：从授信额度协议生效之日开始

  2、担保方名称：武汉名流地产有限公司

  3、被担保方名称：中工建设有限公司

  4、债权人名称：兴业银行股份有限公司武汉分行

  5、担保方式：质押担保及抵押担保

  四、董事会意见

  经公司董事会认真审议，认为：本公司作为中工建设的母公司，对该公司资金具有较强的控制能力。此外，中工建设作为本公司房地产开发主要经营业务中负责上游房屋建筑施工的主体，对公司控制房屋建造成本和降低经营风险具有非常重要的意义，上述授信额度是用于其正常生产经营活动，对中工建设的业务发展产生积极的作用，有利于公司业绩提升，符合本公司整体利益，同时为股东带来良好回报，因此董事会同意上述担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2012年8月20日，公司及控股子公司对外担保总额为294,950万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计（2011年12月31日）净资产的比例为56.50%。其中公司对控股子公司的担保总额为292,500万元。

  六、备查文件

  公司第六届董事会第二十七次会议决议

  特此公告。

  名流置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月22日

  股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2012-51

  名流置业集团股份有限公司

  关于第一大股东名流投资集团有限公司

  为子公司申请授信额度提供担保

  暨股份质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司第一大股东名流投资集团有限公司（以下简称"名流投资"）将其持有的本公司股份为公司全资子公司借款提供质押担保，详情如下：

  本公司全资子公司中工建设有限公司向兴业银行股份有限公司武汉分行申请人民币玖仟柒佰万元（￥9,700万元）授信额度，期限为一年，由名流投资以其持有的本公司7,300万股股份（占本公司总股本2.85%）提供质押担保；同时公司以全资子公司武汉名流地产有限公司项下黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道84号名流·人和天地营销中心建筑面积2959.99平方米建筑物及所占土地938.15平方米为其提供抵押担保，抵押担保的权利价值为人民币贰仟贰佰贰拾万元（￥2,220万元）。（具体内容详见公司于2012年8月23日在指定媒体上披露的《关于为子公司中工建设有限公司申请授信额度提供担保的公告》）

  截至2012年8月16日，名流投资持有本公司股份398,828,402股，占本公司总股本的15.58%，其中，共有388,500,000股进行质押，占本公司总股本的15.18%。

  经公司2011年年度股东大会审议通过，为支持公司的发展，公司第一大股东名流投资将为公司不超过10亿元的融资提供担保，有效期为公司股东大会审议通过之后的12个月。名流投资将根据公司融资的实际需要签署担保协议，并承诺不向公司收取任何担保费用。（具体内容详见本公司于2012年4月17日和2012年5月10日在指定媒体上披露的《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》和《2011年年度股东大会决议公告》）。

  截止目前，名流投资为公司提供的担保额累计为34,000万元（不含本次借款），在2011年年度股东大会审议通过的10亿元担保额度以内。

  特此公告。

  名流置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月22日