证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议的通知及公告

  宜宾天原集团股份有限公司董事会于2012年8月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、召开时间：2012年8月22日上午（星期三）9：30。

  2、召开地点：四川宜宾翠屏山庄

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：宜宾天原集团股份有限公司第五届董事会

  5、会议主持人： 肖池权董事长

  6、股权登记日：2012年8月16日

  7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8名，代表有表决权的股份数318,787,201股，占公司有表决权股份总数的66.45％。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。泰和泰律师事务所的苏绍魁律师、郭建刚律师对本次会议予以现场见证。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会审议并采用现场表决的方式通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于累积投票制实施细则的议案》。

  同意《关于累积投票制实施细则的议案》。

  同意318,787,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  同意《关于修改公司章程的议案》。本议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  同意318,787,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。

  同意《关于修改股东大会议事规则的议案》。

  同意318,787,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。

  同意《关于修改董事会议事规则的议案》。

  同意318,787,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。

  同意公司《关于修改监事会议事规则的议案》。

  同意318,787,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于投资建设年产20万吨塑胶管路系统项目的议案》。

  同意《关于投资建设年产20万吨塑胶管路系统项目的议案》。

  同意318,787,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

  会议采用累积投票制，选举肖池权、罗云、唐益、李水荣、刘俊、陈林夫、黄冠雄为公司第六届董事会非独立董事，选举肖兴刚、杨鹰彪、张文雷、翁国民为公司第六届董事会独立董事。第六届董事会成员11人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况为：

  1）选举肖池权女士为第六届董事会非独立董事

  肖池权女士获得的选举票数为318,787,201票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第六届董事会非独立董事。

  2）选举罗云先生为第六届董事会非独立董事

  罗云先生获得的选举票数为318,787,201票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第六届董事会非独立董事。

  3）选举唐益先生为第六届董事会非独立董事

  唐益先生获得的选举票数为318,787,201票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第六届董事会非独立董事。

  4）选举李水荣先生为第六届董事会非独立董事

  李水荣先生获得的选举票数为318,787,201票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第六届董事会非独立董事。

  5）选举刘俊先生为第六届董事会非独立董事

  刘俊先生获得的选举票数为318,787,201票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第六届董事会非独立董事。

  6）选举陈林夫先生为第六届董事会非独立董事

  陈林夫先生获得的选举票数为318,787,201票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第六届董事会非独立董事。

  7）选举黄冠雄先生为第六届董事会非独立董事

  黄冠雄先生获得的选举票数为 318,787,201票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第六届董事会非独立董事。

  8）选举肖兴刚先生为第六届董事会独立董事

  肖兴刚先生获得的选举票数为318,787,201票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第六届董事会独立董事。

  9）选举杨鹰彪先生为第六届董事会独立董事

  杨鹰彪先生获得的选举票数为318,787,201票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第六届董事会独立董事。

  10）选举张文雷先生为第六届董事会独立董事

  张文雷先生获得的选举票数为318,787,201票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第六届董事会独立董事。

  11）选举翁国民先生为第六届董事会独立董事

  翁国民先生获得的选举票数为318,787,201票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第六届董事会独立董事。

  8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  会议采用累积投票制，选举谢芝明、李彩娥、张蕾为公司第六届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举出的职工监事王明安、张玲共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员5人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况为：

  1）选举谢芝明先生为第六届监事会非职工代表监事

  谢芝明先生获得的选举票数为318,787,201票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第六届监事会非职工代表监事。

  2）选举李彩娥女士先生为第六届监事会非职工代表监事

  李彩娥女士获得的选举票数为318,787,201票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第六届监事会非职工代表监事。

  3）选举张蕾女士先生为第六届监事会非职工代表监事

  张蕾女士获得的选举票数为 318,787,201票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第六届监事会非职工代表监事。

  三、律师出具的法律意见

  公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、2012年度第一次临时股东大会决议。

  2、泰和泰律师事务所出具的《泰和泰律师事务所关于宜宾天原集团股份有限公司2012年度第一次临时股东大会法律意见》。

  宜宾天原集团股份有限公司

  董事会

  二0一二年八月二十三日