证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开的日期、时间： 2012年8月22日上午9:30时。

  2、会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

  3、会议的召开方式：现场表决方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长杨建东先生。

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数为88,002,857股，占公司股份总数的47.35%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议：

  1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  对该项议案的有效表决股份总数88,002,857股；同意88,002,857股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  修改后的《公司章程》详见2012年7月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》

  对该项议案的有效表决股份总数88,002,857股；同意88,002,857股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  《公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》详见2012年7月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、法律意见书的结论性意见

  云南千和律师事务所王青燕、张毅律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。

  法律意见书全文见2012年8月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件目录

  1、经与会董事签署的云南盐化股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

  2、云南千和律师事务所出具的关于云南盐化股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  云南盐化股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十三日