证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间：2012年8月22日下午3:00

  （二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

  （三）会议召开方式：现场会议

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：董事长郭卓才先生

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5名，代表股份数为99,264,000股，占公司股份总额的70.5%。

  公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了关于公司未来三年股东回报规划的议案

  表决结果：99,264,000股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。

  2、审议通过了关于修订<公司章程>的议案

  表决结果：99,264,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。

  3、审议通过了关于制定《分红管理制度》的议案

  表决结果：99,264,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。

  4、审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案

  表决结果：99,264,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。

  五、律师见证情况

  （一）律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所

  （二）见证律师：邹志峰、王志宏

  （三）结论性意见：

  "本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和骅威股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。"

  六、备查文件

  （一）骅威科技股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议；

  （二）国浩律师集团（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

  特此公告。

  骅威科技股份有限公司

  二0一二年八月二十二日