证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  湖北兴发化工集团股份有限公司于2012年8月22日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了2012年第三次临时股东大会。参加本次会议的股东及股东代表6人，代表股份总额为96380869股，占总股本的26.37%。公司已于2012年8月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上分别刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。会议由公司副董事长孙卫东先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  经到会股东认真审议，以记名方式投票表决逐项审议以下议案,审议表决结果如下：

  1、审议通过了关于2012 年度新增银行授信额度的议案；

  表决结果：96380869股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了该项议案。

  2、审议通过了关于为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案；

  表决结果：95441525股赞成，占出席会议有表决权总数的99.03%，939344股反对，0股弃权，通过了该项议案。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京中伦（武汉）律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为"本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。"（《法律意见书》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  四、备查文件

  1、公司2012年第三次临时股东大会决议

  2、北京中伦（武汉）律师事务所关于公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月22日