证券时报多媒体数字报

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经国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议决定于２０１２年８月２９日召开公司２０１２年第三次临时股东大会，董事会于２０１２年８月１４日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《国兴融达地产股份有限公司召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》，本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年８月２９日下午１４：００时。

网络投票时间：２０１２年８月２８日至８月２９日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月２９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月２８日１５：００至８月２９日１５：００的任意时间。

（二）召开地点：北京市朝阳区建国路７９号华贸中心２号写字楼１００５－１００６，公司会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：２０１２年８月２３日

（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

１、截止２０１２年８月２３日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

２、因故不能亲自出席本次会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）或在网络投票时间内参加网络投票；

３、本公司董事、监事及高级管理人员；

４、公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议的议案

１、审议《追加＜重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行５５，５００万元贷款协议＞抵押物的议案》；

２、审议《重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山”项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》；

３、审议《关于修改公司章程的议案》；

４、审议《国兴融达地产股份有限公司对外投资管理制度》；

５、审议《关于〈国兴融达地产股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》。

其中１、２、３项议案为特别议案，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第４、５项议案为普通议案，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

１、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。

２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

３、异地股东可将本人身份证或营业执照复印件、持股凭证通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１２年８月２７日９：００—１７：００

（三）登记地点：北京市朝阳区建国路７９号华贸中心２号写字楼１００５－１００６ 公司董事会办公室。

（四）授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人／本公司出席国兴融达地产股份有限公司 ２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码／营业执照注册号：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

受托人签名： 委托日期：

四、采取网络投票的投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月２９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码与股票简称

３、股东投票的具体程序为：

⑴买卖方向为买入投票；

⑵在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以１．００ 元代表第１个需要表决的议案事项，以２．００ 元代表第２个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

⑶在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

４、投票举例

⑴ 股权登记日持有“国兴地产”Ａ 股的股东，对公司议案１投同意票，其申报如下：

⑵如某股东对议案１投反对票，只要将申报股数改为２ 股，其他申报内容相同：

５、本次股东大会设置总议案，对应的议案号为１００（申报价格为１００．００元）。股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。举例说明，如某股东对所有议案投同意票，其申报如下：

（二）通过互联网投票系统进行投票的程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为２０１２年８月２８日１５：００至８月２９日１５：００期间的任意时间。

五、投票注意事项

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其他事项

１、现场会议联系方式：

联系人：王文伯 支心

联系电话：０１０－５９６９６３７７

传 真：０１０－５９６９６３９７

会议地址：北京市朝阳区建国路７９号华贸中心２号写字楼１００５－１００６

邮 编：１０００２５

２、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。

３、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

国兴融达地产股份有限公司董事会

２０１２年８月２４日