证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１２－０３５

常熟风范电力设备股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年８月２３日上午１０：００在常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路８号公司报告厅召开。

（二）股东出席情况

（三）会议由公司董事会召集，由公司第一届董事会董事长范建刚先生主持，以记名投票表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司第一届董事会董事、第一届监事会监事、董事会秘书和其他高管及公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会股东代表监事候选人、职工代表监事出席了本次会议。

二、提案审议情况

经与会股东审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

１、选举公司第二届董事会董事

因公司第一届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。公司第二届董事会非独立董事、独立董事的任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

本次会议采取累积投票制选举公司第二届董事会非独立董事六人，表决结果为：

１）选举范建刚先生为公司第二届董事会非独立董事，同意１４１，８０４，８００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

２）选举范立义先生为公司第二届董事会非独立董事，同意１４１，８０４，８００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００ ％。

３）选举杨俊先生为公司第二届董事会非独立董事，同意１４１，８０４，８００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００ ％。

４）选举赵金元先生为公司第二届董事会非独立董事，同意１４１，８０４，８００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００ ％。

５）选举赵煜敏先生为公司第二届董事会非独立董事，同意１４１，８０４，８００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００ ％。

６）选举桑琴华女士为公司第二届董事会非独立董事，同意１４１，８０４，８００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００ ％。

本次会议采取累积投票制选举公司第二届董事会独立董事三人，表决结果为：

７）选举郑怀清先生为公司第二届董事会独立董事，同意１４１，８０４，８００股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００ ％。

８）选举郑博明先生为公司第二届董事会独立董事，同意１４１，８０４，８００股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００ ％。

９）选举顾中宪女士为公司第二届董事会独立董事，同意１４１，８０４，８００股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００ ％。

２、选举公司第二届监事会监事

因公司第一届监事会任期届满，本次会议对公司监事会进行了换届选举。公司第二届监事会监事的任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。

本次会议采取累积投票制选举公司第二届监事会股东代表监事二人，表决结果为：

１）选举范叙兴先生为公司第二届监事会监事，同意１４１，８０４，８００股，占出席会议股东所持有表决权总数的１００ ％。

２）选举朱群芬女士为公司第二届监事会监事，同意１４１，８０４，８００股，占出 席会议股东所持有表决权总数的１００ ％。

３、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：１４１，８０４，８００股同意，占出席会议股东所持有表决权总数的 １００ ％；０股反对；０股弃权。

４、审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》

表决结果：１４１，８０４，８００股同意，占出席会议股东所持有表决权总数的 １００ ％；０股反对；０股弃权。

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所廖筱云律师、丁含春律师现场见证，并出具了法律意见书，结论意见为：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；出席本次会议的人员具有合法、有效的资格；表决程序和表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认的常熟风范电力设备股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

２、经国浩律师（上海）事务所见证律师签署的《关于常熟风范电力设备股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

２０１２年８月２３日

证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１２－０３６

常熟风范电力设备股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于２０１２年８月１３日以书面、电子邮件等方式送达到公司全体第二届董事会董事候选人、第二届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员。会议于２０１２年８月２３日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到董事９名，实到董事９名。公司的监事和拟聘任的高级管理人员列席了会议。会议由公司董事范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

１、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举范建刚先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议后生效至第二届董事会届满之日止。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

２、审议通过了《关于选举公司董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

选举范建刚先生、郑怀清先生、杨俊先生为公司第二届董事会战略委员会委员，范建刚先生任主任委员；

选举郑怀清先生、范建刚先生、郑博明先生为公司第二届董事会提名委员会委员，郑怀清先生任主任委员；

选举顾中宪女士、赵金元先生、郑博明先生为公司第二届董事会审计委员会委员，顾中宪女士任主任委员；

选举郑博明先生、范立义先生、顾中宪女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，郑博明先生任主任委员。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

３、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任范立义先生为公司总经理，任期自本次董事会决议后生效至第二届董事会届满之日止。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

４、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师和董事会秘书的议案》

同意聘任杨俊先生、赵金元先生、谢佐鹏先生为公司副总经理、杨理先生为公司财务总监、赵月华先生为公司总工程师、陈良东先生为公司第二届董事会秘书，任期均自本次董事会决议后生效至第二届董事会届满之日止。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

２０１２年８月２３日

附件：公司高级管理人员简历

范立义先生，１９８１年２月出生，中共党员，大专学历，２００５年６月参加工作。历任常熟市铁塔有限公司一分厂准备车间班组长、角钢车间班组长、制造部调度、管塔分厂厂长、总经理助理、总经理。２００９年８月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、总经理。范立义先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，持有公司股票４８，１９５，０００股

杨俊先生，１９７７年７月出生，大专学历，１９９９年７月至２００１年９月，任常熟市印刷版材厂销售经理；２００１年９月２００３年３月，任上海博帆投资管理有限公司总经理；２００３年３月至２００９年８月任常熟市铁塔有限公司副总经理。２００９年８月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。杨俊先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，未持有公司股票。

赵金元先生，１９６２年４月出生，中共党员，高中学历，助理工程师，１９７９年参加工作，曾任常熟市熔解乙炔厂设备动力科科长；１９９３年１０月至２００５年８月，历任常熟市铁塔厂质管部部长、总工程师、副总经理；２００５年８月至２００９年８月任常熟市铁塔有限公司副总经理。２００９年８月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。赵金元先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，持有公司股票５６０，５００股。

谢佐鹏先生，１９４６年７月出生，大专学历，工程师。１９７５年至１９９３年在温岭市轻工机械厂任文书，１９９４年至２００８年在温岭市电力绝缘器材有限公司任董事长、温岭市政协委员。２００９年８月至今任常熟风范电力设备股份有限公司副总经理。谢佐鹏先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，持有公司股票１，３７７，０００股。

杨理先生，１９４７年６月出生，江苏财政经济学校毕业。１９６７年至１９８９年在常熟色织二厂工作，历任财务科长、综合服务公司总经理、副厂长。１９８９年至１９９６年任常熟市纺织工业局财务科长。１９９６年至２００８年在常熟市经济贸易委员会，任企业管理科（财务、内审）科长、市属工业企业资产管理与劳动服务中心主任、市经贸委副主任科员。２００９年８月至今任常熟风范电力设备股份有限公司财务总监。杨理先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，持有公司股票１０７，０００股。

陈良东先生，１９７６年５月出生， ２００１年毕业于上海财经大学金融学院，研究生学历，硕士学位。中级经济师，持有上交所董事会秘书资格证书，全国企业法律顾问执业资格证书。２００１年～２０１０年１月，任职于上实投资（上海）有限公司，历任投资部项目经理、高级经理、业务董事、投资业务副总裁等职。２０１０年１月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事会秘书。陈良东先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，未持有公司股票。

证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１２－０３７

常熟风范电力设备股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知已于２０１２年８月１３日以书面形式专人送达到公司全体第二届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事。会议于２０１２年８月２３日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事３名，实到监事３名。会议由监事范叙兴先生主持。会议的召开、审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议了下列议案，并以举手表决的方式通过了以下决议：

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举范叙兴先生为公司第二届监事会主席，任期为３年，自本次监事会决议后生效至第二届监事会届满之日止。

表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司监事会

２０１２年８月２３日

附件：公司第二届监事会主席简历

范叙兴先生，１９５４年８月出生，高中学历，中共党员，经济师。１９８６年至１９９２年任印刷板材厂厂长；１９９２年至１９９３年任常熟市冶塘工业公司副经理；１９９３年至２００４年任常熟市铁塔厂副厂长兼工会主席、党总支副书记；２００４年至２００９年８月任常熟市铁塔有限公司企管办主任兼工会主席、党总支副书记；２００９年８月至今任常熟风范电力设备股份有限公司人力资源部部长兼工会主席、党委副书记。范叙兴先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，持有公司股票２７０，０００股。