证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  荣盛房地产发展股份有限公司2012年度第二次临时股东大会，于2012年8月23日上午10时30分在廊坊市新开路239号荣盛地产大厦10楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共12人，代表股份617,781,809股，占公司有表决权股份总数的33.00%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生因公出差，委托董事刘山先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票方式通过了《关于修改<公司章程>的议案》（本章程修改的具体内容见附件）。

  表决情况：同意617,781,809股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见书

  国浩律师集团（上海）事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件：

  1、与会董事签名的本次股东大会决议；

  2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》；

  3、《公司章程修改对照表》。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一二年八月二十三日