证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５４６ 证券简称：光华控股 公告编号：２０１２－２２号

  吉林光华控股集团股份有限公司

  关于公司部分董事、监事、高级管理人员辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年８月２２日，吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事谢绍先生、董事夏倜先生、董事副总经理兼董事会秘书李丽女士、总会计师韩卫军先生的《辞职报告》，公司监事会收到监事张雷先生的《辞职报告》。因个人原因，谢绍先生、夏倜先生向董事会请求辞去董事职务，李丽女士向董事会请求辞去董事、董事会秘书职务，韩卫军先生向董事会请求辞去总会计师职务，张雷先生向监事会请求辞去监事职务。《辞职报告》自２０１２年８月２２日送达公司董事会、监事会时生效。公司及董事会、监事会衷心感谢谢绍先生、夏倜先生、李丽女士、韩卫军先生、张雷先生在任职期间为公司所做出的贡献。

  特此公告。

  吉林光华控股集团股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２３日

  股票简称：光华控股 股票代码：０００５４６ 公告编号：２０１２－２３号

  吉林光华控股集团股份有限公司

  关于股东提交临时提案的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决定于２０１２年９月３日召开２０１２年第一次临时股东大会，详见２０１２年８月１８日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

  公司董事会于２０１２年８月２３日收到公司第一大股东江苏开元资产管理有限公司（持有公司股权１３．６５％）关于增加公司２０１２年第一次临时股东大会临时提案的函件。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》有关规定，单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以向股东大会召集人提交临时提案，公司在２０１２年第一次临时股东大会原有议案的基础上增加以下议案：

  （一）关于增补公司董事会成员的议案

  该议案采用累积投票制。

  １、股东提名赵辉先生作为公司第七届董事会董事候选人

  ２、股东提名方岳亮先生作为公司第七届董事会董事候选人

  ３、股东提名吴仲时先生作为公司第七届董事会董事候选人

  （二） 关于增补公司监事会成员的议案

  １、股东提名汪赛成女士作为公司第七届监事会监事候选人

  上述候选人个人简历详见附件。

  除以上新增的临时提案外，公司２０１２年第一次临时股东大会会议召开时间、地点、股权登记日、其他议题等事项均不变。

  特此公告。

  吉林光华控股集团股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２３日

  附件：

  赵辉先生简历

  赵辉，男，中专学历，１９７４年生，中国籍，先后担任兰溪市西山纸袋包装厂厂长，浙江西山寺水泥厂厂长、浙江西山建材集团有限公司董事、副总经理，青海西威水泥有限公司董事长、浙江金圆水泥有限公司总经理，现任金圆控股集团有限公司执行董事、总裁，并任江苏开元资产管理有限公司董事长。

  赵辉先生为吉林光华控股集团股份有限公司实际控制人，与吉林光华控股集团股份有限公司存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其本人未持有吉林光华控股集团股份有限公司股份。

  方岳亮先生简历

  方岳亮， 男 ，中国籍 １９６３年生，本科学历，硕士学位，高级工程师，１９８２年参加工作，先后担任兰溪农药厂副厂长，浙江凤凰化工股份有限公司董事、副总经理、总经理，上海华源制药股份有限公司董事、总经理，中国华源集团科技工业部部长，浙江康恩贝制药股份有限公司总裁、董事、财务负责人，康恩贝集团有限公司董事、副总裁、党委书记。２０１１年１１月至今担任金圆控股集团有限公司水泥事业部总裁。２０１２年８月至今担任江苏开元资产管理有限公司董事。

  方岳亮先生与吉林光华控股集团股份有限公司及其控股股东江苏开元资产管理有限公司存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其本人未持有吉林光华控股集团股份有限公司股份。

  吴仲时先生简历

  吴仲时，男，中国籍，１９６３年生，硕士研究生、副教授。１９８４年７月参加工作，曾担任杭州商学院（现浙江工商大学）副教授、浙江康恩贝制药股份有限公司六届董事会副董事长、康恩贝集团董事、副总裁、财务总监。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第七届董事会副董事长、康恩贝集团有限公司董事、常务副总裁、财务总监，并任浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长、浙江康恩贝健康产品有限公司董事、云南希陶绿色药业股份有限公司董事长、江西龙虎山丹霞国际养生谷有限公司董事长、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。

  吴仲时先生与吉林光华控股集团股份有限公司、其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其本人未持有吉林光华控股集团股份有限公司股份。

  汪赛成女士简历

  汪赛成，女，大专学历，１９５９ 年生，中国籍，先后担任浙江金圆水泥有限公司财务部经理、金圆控股集团有限公司财务审计部经理 ，现任金圆控股集团有限公司水泥事业部财务部副经理。

  汪赛成女士与吉林光华控股集团股份有限公司存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其本人未持有吉林光华控股集团股份有限公司股份。

  股票简称：光华控股 股票代码：０００５４６ 公告编号：２０１２－２４号

  吉林光华控股集团股份有限公司

  关于召开２０１２年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决定于２０１２年９月３日召开２０１２年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  （一）会议时间：２０１２年９月３日下午两点

  （二）会议地点：苏州市通达路２６９９号公司四楼会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议召开方式：现场会议

  （五）股权登记日：２０１２年８月２７日

  二、出席股东大会出席对象

  （一）截至２０１２年８月２７日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

  （二）公司董事、监事、高级管理人员。

  （三）公司聘请的见证律师。

  三、会议审议的议案

  （一） 关于修订《公司章程》的议案

  （二）关于增补公司董事会成员的议案

  该议案采用累积投票制。

  １、股东提名赵辉先生作为公司第七届董事会董事候选人

  ２、股东提名方岳亮先生作为公司第七届董事会董事候选人

  ３、股东提名吴仲时先生作为公司第七届董事会董事候选人

  （三）关于增补公司监事会成员的议案

  １、股东提名汪赛成女士作为公司第七届监事会监事候选人

  该议案内容已刊登在２０１２年８月１８日、２０１２年８月２３日公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  四、登记事项

  （一）登记时间：

  ２０１２年８月３０日、３１上午９：００～１２：００，下午１３：００～１７：００

  （二）登记地点及授权委托书送达地点：

  吉林光华控股集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“ 股东大会”字样

  通讯地址：苏州市通达路２６９９号光华控股董事会办公室

  邮编：２１５１２８ 传真号码：０５１２－６７１５８８８０

  （三）登记手续：

  １、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

  ２、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  （四）其他注意事项：

  １、会务联系人：张学温 联系电话：０５１２－６７３２５６８０。

  ２、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

  ３、本次股东大会不发礼品及补贴。

  五、授权委托书和回执

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林光华控股集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

  ■

  委托股东签章： 受托人签名：

  委托人股票账号： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：

  回 执

  截至２０１２年８月２７日，我单位（本人）持有吉林光华控股集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

  特此公告。

  吉林光华控股集团股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月２３日