证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议无增加提案的情况，除议案六以外，均获通过。

二、会议召开的情况

（一）现场会议召开时间：２０１２年８月２３日

（二）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票时间为２０１２年８月２３日９：３０～１１：３０和１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年８月２２日１５：００至２０１２年８月２３日１５：００。

（三）现场会议召开地点：公司总部报告厅

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长张军先生

（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

１． 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代表人共４６名，代表股份５００，９１９，３２６股，占公司总股本的３３．９４７４％。

２． 现场会议出席情况

出席此次会议的股东和股东授权委托代表共１人，代表股份数量为４９７，７９１，７７６股，占公司有表决权股份总数的３３．７３５５％。

３． 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共４５人，代表股份３，１２７，５５０股，占公司总股本的０．２１２０％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。

四、议案审议和表决情况

大会经过充分讨论，审议通过如下决议：

１． 关于修改《公司章程》的议案

２． 关于修改《股东大会议事规则》的议案

３． 关于修改《董事会议事规则》的议案

４． 关于控股子公司南京新城对控股子公司扬州泰达３亿元信托融资提供担保的议案

５． 关于控股子公司南京新城向控股子公司扬州泰达提供３亿元借款的议案

６． 关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易议案

２． 参会前十大股东表决情况

根据表决结果，本次股东大会除议案六以外，均获通过。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：贺维先生、张晓明先生

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

股 东 大 会

２０１２年８月２４日