证券时报多媒体数字报

  证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：2012043

  重庆华邦制药股份有限公司

  2012年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  重庆华邦制药股份有限公司2012年第五次临时股东大会会议通知于2012年8月7日发出，会议于2012年8月23日下午14:30在重庆市武隆县仙女山华邦酒店会议室召开，参加本次会议的股东及股东代表共计15人，代表公司股份171,393,398股，占公司股份总数的51.16%，代表有表决权股份171,393,398股，占公司股份总数的51.16%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长张松山先生主持。公司部分董事、监事出席本次会议，重庆源伟律师事务所对本次会议予以现场见证。

  二、提案审议情况

  1、审议通过了《关于2012年半年度资本公积转增股本的预案》；

  表决结果：同意171,393,398股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。

  表决结果：同意171,393,398股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见：

  重庆源伟律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  （一）重庆华邦制药股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议；

  （二）重庆源伟律师事务所出具的法律意见书；

  （三）重庆华邦制药股份有限公司2012年第五次临时股东大会会议记录。

  特此公告。

  重庆华邦制药股份有限公司董事会

  2012年8月24日

  证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：2012044

  关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据公司于2012年3月22日和2012年5月3日分别召开第四届董事会第十八次会议和2011年年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，本次发行股票的价格不低于36元，本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过2,500万股（含2,500万股）。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价和发行数量进行相应调整。

  一、2012年3月22日至今公司股票的除权除息情况

  公司于2012年5月3日召开2011年年度股东大会，审议通过了2011年度利润分配预案，该方案为：公司以截止2011年12月31日的公司总股本167,493,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本167,493,000股。转增股本后公司总股本变更为334,986,000股。同时以2011年12月31日的总股本167,493,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共计83,746,500.00元人民币。

  公司于2012年8月23日召开2012年第五次临时股东大会，审议通过了《关于2012年半年度资本公积转增股本的预案》，该方案为：公司以当前公司总股本334,986,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本167,493,000股。转增股本后公司总股本变更为502,479,000股。

  二、发行底价的调整

  根据公司2011年年度股东大会决议，本次发行股票的价格不低于36元。公司2011年度利润分配方案和2012年半年度资本公积转增股本方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票的发行底价调整为11.8333元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价＝（调整前的发行底价－现金红利）／（1＋2011年度资本公积转增股本比例）／（1+2012年半年度资本公积转增股本的比例）

  ＝（36－0.50）／（1＋100%）／（1+50%）＝11.8333元/股。

  三、发行数量的调整

  根据公司2011年年度股东大会决议，本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过2,500万股（含2,500万股），拟募集资金总额不超过人民币92,000万元。

  2011年度利润分配方案和2012年半年度资本公积转增股本方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过7,605.63万股。具体计算如下：

  调整后的发行数量上限=调整前的发行数量上限*调整前的发行底价／调整后的发行底价＝2500.00*36／11.8333＝7,605.63万股。

  除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  重庆华邦制药股份有限公司董事会

  2012年8月24日