证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  一、 会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2012年7月27日在公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于2012年8月17日发出了股东大会提示性公告。

  2、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2012年8月23日下午14：30开始

  （2）网络投票时间：2012年8月22日-2012年8月23日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月22日15:00至2012年8月23日15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：杭州市滨江区南环路3766号公司会议室

  4、参加会议的方式：现场投票+网络投票

  5、会议召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长徐智勇先生

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计13名，代表股份65435290股，占公司有表决权股份总数的61.16%，其中：

  1、现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表9名，代表股份65187350股，占公司有表决权股份总数的60.93%。

  2、网络投票情况

  通过网络和交易系统投票的股东4名，代表股份247940股，占公司有表决权股份总数的0.23%。

  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  1、审议通过了《关于终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案

  表决结果为：65435290股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%； 0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  2、审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款》的议案

  表决结果为：65435290股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%； 0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  3、审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划》的议案

  表决结果为：65435290股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%； 0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  四、见证律师出具的法律意见

  上海东方华银律师事务所见证律师认为，公司2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事、监事和记录人员签字确认的股东大会决议；

  2、东方华银律师事务所《关于杭州新世纪信息技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  2012年8月23日