证券时报多媒体数字报

  证券简称：贵糖股份 证券代码：０００８３３ 公告编号：２０１２–０２７

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  ２０１２年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开和出席的情况

  １、召集人：本公司董事会；

  ２、主持人：本公司董事长黄振标先生；

  ３、召开方式：现场记名投票表决方式；

  ４、召开时间：２０１２年８月２３日上午８：３０时，会期２小时；

  ５、召开地点：广西贵港市幸福路１００号本公司办公大楼；

  ６、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于２０１２年８月６日召开的第六届第五次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ７、会议的出席情况

  （１）出席本次会议的股东共计２人，代表股份７５，８０３，２４０股，占公司有表决权总股份２９６，０６７，８８０的２５．６０％。

  （２）公司董事、监事及见证律师出席了会议。

  （３）公司高级管理人员列席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名方式对会议提案进行了投票表决。具体表决情况如下：

  关于修改《公司章程》及其附件有关条款的议案。

  本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。

  同意７５，８０３，２４０股，占出席会议股东所持有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０ 股。

  表决结果：提案获得通过。

  修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  四、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：广西桂云天律师事务所

  ２、律师姓名：岳秋莎、覃治

  ３、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  １、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

  ２、广西桂云天律师事务所出具的关于广西贵糖（集团）股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

  二０一二年八月二十三日

  证券代码：０００８３３ 证券简称：贵糖股份 公告编号：２０１２–０２８

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  第六届第六次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第六次董事会会议于２０１２年８月２３日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于２０１２年８月１２日发出。参加本次会议的董事应到５人，亲自出席４人（黄振标、严文华、陈纪、邵九林），委托他人１人（独立董事吴炳贵因公出差，委托独立董事邵九林对会议议案代为表决），公司监事会监事及其他高级管理人员列席了会议。

  会议由董事长黄振标先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

  一、广西贵糖（集团）股份有限公司２０１２年半年度报告全文及摘要；

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  二、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案。

  一致推选严文华先生为公司第六届董事会副董事长。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二０一二年八月二十三日