证券时报多媒体数字报

股票简称：合肥三洋 股票代码：６００９８３ 公告编号： ２０１２－０１４

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司于２０１２年８月２３日以通讯表决的方式召开公司第四届董事会第七次会议。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：

１、１２票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《２０１２年半年度报告及其摘要》。

２、１２票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于修订公司＜章程＞的议案》。

３、１２票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于制定＜股东分红回报规划＞的议案》 。

４、１２票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》。

５、１２票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》。

６、１２票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》。

７、１２票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》。

８、１２票赞成，０票弃权，０票反对，决定将上述议案提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

二Ｏ一二年八月二十四日

股票简称：合肥三洋 股票代码：６００９８３ 公告编号： ２０１２－０１５

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司于２０１２年８月２３日以通讯表决的方式召开公司第四届监事会第七次会议。全体监事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经监事表决，一致通过以下决议：

１、５票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《２０１２年半年度报告及其摘要》。

２、５票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于修订公司＜章程＞的议案》。

３、５票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于制定＜股东分红回报规划＞的议案》 。

４、５票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》。

５、５票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》。

６、５票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》。

７、５票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》。

８、５票赞成，０票弃权，０票反对，决定将上述议案提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

二Ｏ一二年八月二十四日

股票简称：合肥三洋 股票代码：６００９８３ 公告编号： ２０１２－０１６

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于２０１２年９月１２日上午９：００在本公司五楼会议室召开２０１２第一次临时年度股东大会，具体事项通知如下：

一、会议基本情况

１．会议召集人：公司董事会

２．会议召开时间：２０１２年９月１２日上午９：００

３．会议召开地点：公司五楼会议室

４．会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关方案

二、会议审议事项

议案一、审议《２０１２年半年度报告及其摘要》

议案二、审议《关于修订公司＜章程＞的议案》

议案三、审议《关于制定＜股东分红回报规划＞的议案》

议案四、审议《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》

议案五、审议《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

议案六、审议《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》

议案七、审议《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》

（以上第一至七议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届七次监事会审议通过；具体内容见２０１２年８月２４日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

１．截至２０１２年９月５日下午３：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

２．因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后）；

３．本公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及律师。

四、登记方法

１．登记手续：

符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

２．登记时间：

２０１２年９月１０日上午９：００－１１：００，下午２：００－５：００。

３．登记地点：公司证券办

４．联系方式

联系人：方斌 孙亚萍

联系电话：０５５１－５３３８０２８

传真： ０５５１－５３２０３１３

联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道９６号

邮编 ：２３００８８

五、其他事项

会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

董事会

２０１２－８－２４

附件：授权委托书。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人／单位出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。委托人对下列议案表决如下：

委托人签字（或盖章）： 委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持有股份数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止。