证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  民生投资管理股份有限公司第七届董事会第十五次（临时）会议通知于2012年8月14日以电子邮件方式发出，本次会议于2012年8月22日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

  会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司2012年中期报告全文及摘要》

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《民生投资管理股份有限公司司级管理制度》

  （详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《民生投资管理股份有限公司薪酬管理制度》

  （详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对《关于公司高级管理人员薪酬的议案》发表了如下独立意见：

  1、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，已经过公司董事会薪酬与考核委员会审核并经公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议，决策程序合法有效。

  2、本次董事会审议通过的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》符合《公司法》、《公司章程》的规定，有利于强化公司高管人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。

  3、我们同意《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

  特此公告。

  民生投资管理股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月二十四日