证券时报多媒体数字报

  证券代码：600656 证券简称：ST博元 公告编号：临2012-48

  珠海市博元投资股份有限公司

  七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由余蒂妮董事长提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第十一次会议于2012年8月22日以通讯方式召开。会议共发出9张表决票，应收到有效表决票为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2012年8月22日（星期三），董事会秘书共收到余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士、万寿义先生、赫国胜先生、李龙先生9位董事的有效表决票。

  会议决议如下：

  1、会议以9票赞成，审议并通过《2012年半年度报告》及摘要，同意将该报告及摘要按规定程序进行公开披露。详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  2、会议以9票赞成，审议并通过《关于核销应收应付款项的议案》。

  根据财务管理制度的要求，公司相关业务部门会同财务人员对截止2012年6月30日账龄超过5年以上的往来账进行清理。经反复核查，部分应收应付款项因账龄较长，无经办人员提供相关依据，加上无法联系对方单位等原因，确实无法收回和支付，决定予以核销。

  特此公告。

  珠海市博元投资股份有限公司董事会

  2012年8月24日

  证券代码：600656 证券简称：ST博元 公告编号：临2012-49

  珠海市博元投资股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  珠海市博元投资股份有限公司（以下简称"本公司"）于2012年8月24日披露《2012年半年度报告》及摘要。

  根据公司2011年经审计的年度报告，公司2011年主营业务收入为534,008.55元，归属于上市公司股东的净利润为-73,494,460.04元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-62,851,363.78元。根据公司2012年未经审计的半年度报告，公司2012年1月1日-2012年6月30日主营业务收入为0元，归属于上市公司股东的净利润为3,462,973.87元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-11,881,650.53元。根据公司2011年年报和公司2012年半年度报告，公司尚无主营业务和生产经营活动，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）相关规定，公司目前不符合申请撤销股票交易实施其他风险警示的条件。

  特此公告！

  珠海市博元投资股份有限公司董事会

  2012年8月24日