证券时报多媒体数字报

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2012-020

山东共达电声股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）由董事长召集并于２０１２年８月１７日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于２０１２年８月２２日９：００在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事９人，实际参加董事８人，董事董晓民先生因公出差，授权委托董事葛相军先生代为参加会议。公司三名监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长赵笃仁先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司２０１２年半年度报告及其摘要》。２０１２年半年度报告全文及其摘要详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），２０１２年半年度报告摘要同时刊登于２０１２年８月２４日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《山东共达电声股份有限公司向银行申请综合授信额度》的议案。为确保公司生产经营需要，公司拟向银行申请不超过３亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。

三、会议以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《山东共达电声股份有限公司授权管理制度》的议案。此议案尚需提交山东共达电声股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《山东共达电声股份有限公司对外投资管理制度》的议案。 此议案尚需提交山东共达电声股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

五、会议以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《山东共达电声股份有限公司风险投资管理制度》的议案。此议案尚需提交山东共达电声股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

六、会议以９票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《山东共达电声股份有限公司特定对象来访接待工作管理制度》的议案。

七、会议以９票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《山东共达电声股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。

八、会议以９票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《召开山东共达电声股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于２０１２年９月１０日召开山东共达电声股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会股东大会，《关于召开山东共达电声股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》登载于２０１２年８月２４日的巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券时报》。

特此公告！

山东共达电声股份有限公司

董事会

２０１２年８月２４日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2012-021

山东共达电声股份有限公司

关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决定于２０１２年９月１０日星期一召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１２年９月１０日星期一上午９：３０（北京时间）。

２．召开地点：山东共达电声股份有限公司会议室；

３、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定。

４、召开方式：现场召开

５、表决方式：现场投票表决

６、股权登记日：２０１２年９月３日

二、会议审议事项

１、关于《山东共达电声股份有限公司授权管理制度》的议案；

２、关于《山东共达电声股份有限公司对外投资管理制度》的议案；

３、关于《山东共达电声股份有限公司风险投资管理制度》的议案；

上述议案相关公告内容于２０１２年８月２４日登载于“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、本次会议出席对象：

１、截止２０１２年９月３日下午１５：００ 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

四、参加现场会议登记方法：

１、参会登记时间：２０１２年９月７日（上午８：００－１２：００，下午１３：３０－１７：３０）。

２、登记地点：山东共达电声股份有限公司证券部

３、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书

或法人授权委托书，出席人身份证登记；

４、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

５、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单

等持股凭证登记；

６、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件）

７、邮寄地址：潍坊市坊子区凤山路６８号山东共达电声股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）。

五、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、联系方式

公司地址：山东省潍坊市坊子区凤山路６８号 邮编：２６１２００

联系人：孙成宇、蔡芳祺

电 话：０５３６－７５１３２５９

传 真：０５３６－７６０５９０３

七、备查文件：

１、山东共达电声股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告。

（上述备查文件的具体内容详见“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

山东共达电声股份有限公司

董事会

２０１２年８月２４日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东共达电声股份有限公司２０１１年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

委托书有效日期：２０１２年 月 日至 年 月 日

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。