证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

  2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  一、会议召开情况

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2012年第三次临时股东大会于2012年8月23日上午9:30时在公司二楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份89,000,000股，占公司总股本的66.42%。其中：

  出席现场投票的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份89,000,000股，占公司总股本的66.42%；

  通过网络和交易系统投票的流通股股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0%；

  本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议由公司董事长吴卫东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

  三、议案审议表决情况

  大会以现场记名投票的表决方式和网络投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议通过了《分红管理制度》

  表决结果：同意89,000,000股，反对0股；弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

  《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司分红管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意89,000,000股，反对0股；弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

  《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司公司章程》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）.

  3、审议通过了《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

  表决结果：同意89,000,000股，反对0股；弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

  《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

  内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  公司法律顾问北京市天银律师事务所谢发友律师、孙菁菁律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  1、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》。

  2、《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十三日