证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开情况：

  (1)召开时间：

  现场会议召开时间：2012年8月23日下午14：30

  网络投票起止时间：2012年8月22日下午15：00～2012年8月23日 下午15：00

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月23日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年8月22日下午15：00～2012年8月23日下午15：00期间的任意时间。

  (2)召开地点：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦17楼公司会议室。

  (3)召开方式：现场投票与网络投票相结合

  (4)召集人：公司董事会

  (5)主持人：董事长 张永平

  (6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  2.会议的出席情况

  参加本次股东大会有表决权的股东及股东代理人13人，代表股份107,648,084股，占公司有表决权总股份46.23％。

  其中 ，参加现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份107,325,214股，占公司有表决权总股份46.09%；参加网络投票的股东8人，代表股份322,870股，占公司有表决权总股份0.14%。

  3.其他人员出席情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

  1、《深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》

  表决情况：

  同意107,648,084股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份的0%。表决结果：通过。

  2、《关于修改<公司章程>的提案》

  表决情况：

  同意107,648,084股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份的0%。表决结果：通过。

  本议案以特别决议审议通过。

  3、《关于续聘二〇一二年度财务报告审计机构的提案》

  表决情况：

  同意107,624,166股，占出席会议股东有表决权股份的99.98%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份的0%；弃权23,918股，占出席会议股东有表决权股份的0.02%。表决结果：通过。

  4、《关于聘请二〇一二年度内部控制审计机构的提案》

  表决情况：

  同意107,624,166股，占出席会议股东有表决权股份的99.98%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份的0%；弃权23,918股，占出席会议股东有表决权股份的0.02%。表决结果：通过。

  5、《关于同意出售深圳桑达宝电有限公司100%股权并授权董事会确定挂牌价格的提案》

  表决情况：

  同意107,648,084股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份的0%。表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会已经北京市竞天公诚（深圳）律师事务所黄亮、钟晓敏律师予以见证，并出具了法律意见书。律师认为本次股东大会召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件：

  1、本次股东大会决议；

  2、本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  深圳市桑达实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十四日