证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年8月23日

  2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼公司会议室

  3、召开方式：现场方式召开

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长王彦伶先生

  本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人2人，代表股份107,355,850股，占公司有表决权股份总数152,100,000股的70.58%。公司董事、监事及公司聘请的律师列席了会议。

  三、议案审议及表决情况

  1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  表决结果：同意107,355,850股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

  表决结果：同意107,355,850股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

  表决结果：同意107,355,850股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《关于修订投资决策管理制度的议案》

  表决结果：同意107,355,850股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  2、律师姓名：欧昌佳律师、卢鑫律师

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、北京七星华创电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  北京七星华创电子股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十三日