证券时报多媒体数字报

  证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2012-35

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会没有出现变更或否决提案的情形。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间：2012年8月23日（星期四）上午10:00；

  （二）召开地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦公司21楼会议室；

  （三）召开方式：现场投票；

  （四）召集人：公司董事会；

  （五）主持人：公司董事长辛杰先生；

  （六）会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次现场会议的股东（代理人）共2人，代表有表决权的股份数为182,588,834 股，占公司股份总数的100%。公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及国浩律师集团（深圳）事务所律师张荣富、吴小青列席本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  大会以现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案并形成决议：

  （一）以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意182,588,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意182,588,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意182,588,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）审议通过了《关于聘请内控审计机构的议案》

  批准中审国际会计师事务所担任公司2012年度内控审计工作，聘用期一年，审计费用为32万元。

  表决结果：同意182,588,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）审议通过了《关于公司为所属子公司向江苏银行、平安银行申请综合授信额度提供担保事项的议案》

  批准公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，担保额度为3.8亿元。

  表决结果：同意182,588,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  以上议案内容详见公司2012年8月7日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》及相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所；

  （二）律师姓名：张荣富，吴小青；

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2012年第四次临时股东大会决议；

  （二）国浩律师集团（深圳）事务所出具的《关于公司2012年第四次临时股东大会之法律意见书》。

  （三）深交所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

  2012年8月24日

  证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2012-36

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  关于收到中标通知书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012 年8月23日,深圳市天健（集团）股份有限公司(以下简称"公司" )下属全资企业深圳市市政工程总公司（以下简称"市政总公司"）收到了华杰工程咨询有限公司(以下简称"华杰咨询")发出的中标通知书,确定公司为由华杰咨询组织的广东省惠大疏港高速公路路面工程施工F-01合同段招标中的中标人，中标金额为104,246.3643万元。根据招标文件规定市政总公司将于30日内与建设单位惠州惠大高速公路有限公司签订施工总承包合同。

  一、中标项目概况

  惠大疏港高速公路位于珠江三角洲经济圈东面的惠州市境内，呈南北走向，贯穿和连接了惠州市的惠城区、惠阳区和大亚湾经济技术开发区，是惠州与珠三角地区交通一体化的重要通道。项目起于惠州惠城区汝湖镇长湖，与广惠高速连接，纳入全省高速公路网，线路总体往南经惠城区水口街道、马安镇、三栋镇，惠阳区的永湖镇、新桥开发区、芬墩镇，终点位于大亚湾开发区澳头镇。

  惠大高速项目路线全长55公里，其中利用惠澳大道旧路升级改造34公里，新建高速公路约21公里。全线采用双向六车道高速公路标准，设计速度为100公里/小时，路基宽度33.5米，铺设沥青砼路面。全线共设特大、大桥10座，隧道1座，互通立交9处，分别为长湖互通、水口互通、马安互通、沙澳互通、石盘互通、永和互通、新桥互通、大浦互通及大亚湾互通，服务区1处。本次中标范围包括全线55公里路面工程施工建设和线路上的东江特大桥施工建设。

  二、中标项目对公司业绩的影响

  根据中标通知书，本次中标金额为104,246.3643万元，合同工期为24个月。本次中标对提高公司建筑施工业绩有积极的影响。

  三、风险提示

  本公司已收到中标通知书，但合同尚未签署。公司将尽快与业主单位协商确定合同，并根据合同约定积极推进项目建设。合同签署后，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

  特此公告

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  董事会

  2012 年8月24日