证券时报多媒体数字报

  证券简称：中国平安 证券代码：６０１３１８ 编号：临 ２０１２－０４４

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  特别提示：

  中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第七届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知已于２０１２年８月１３日发出，会议于２０１２年８月２３日在上海市浦东新区陆家嘴环路１３３３号中国平安金融大厦１６楼１６２２会议室召开，会议应出席监事７人，实到监事７人，会议有效行使表决权票数７票，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。

  会议由本公司监事会主席顾立基先生召集并主持，与会监事经充分审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于审议〈公司２０１２年中期报告〉（草稿）的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会审议了《公司２０１２年中期报告》，监事会认为：

  １、《公司２０１２年中期报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》的规定；

  ２、《公司２０１２年中期报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；

  ３、监事会未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  监事会亦对《公司２０１２年中期报告》中所载的公司２０１２年中期利润分配方案进行了检视，认为该方案符合本公司的利润分配政策以及股东回报规划，合理、科学地考虑了对投资者的投资回报。

  表决结果：赞成７票、反对０票、弃权０票

  二、审议通过了《关于修订〈监事服务合同〉的议案》

  表决结果：赞成７票、反对０票、弃权０票

  特此公告。

  中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

  ２０１２年８月２３日

  证券简称：中国平安 证券代码：６０１３１８ 编号：临 ２０１２－０４３

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  第九届董事会第二次会议决议公告

  特别提示：

  中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第九届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知已于２０１２年８月９日发出，会议于２０１２年８月２３日在上海市浦东新区陆家嘴环路１３３３号中国平安金融大厦１６楼１６３１会议室召开，另有部分董事在香港通过视频的形式参会，会议应出席董事１９人，实到董事１７人，董事王冬胜先生书面委托董事伍成业先生出席会议并行使表决权，董事郭立民先生书面委托董事范鸣春先生出席会议并行使表决权，会议有效行使表决权票数１９票。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。

  会议由董事长马明哲先生主持，与会董事经充分审议，以举手表决方式逐项通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于审议〈公司２０１２年中期经营报告〉的议案》

  表决结果：赞成１９票、反对０票、弃权０票

  二、审议通过了《关于审议〈公司２０１２年中期报告〉（草稿）的议案》

  董事会对《公司２０１２年中期报告》及其中所涉及的会计估计变更相关内容进行了审议。

  表决结果：赞成１９票、反对０票、弃权０票

  三、审议通过了《公司２０１２年中期报告摘要》及《截至２０１２年６月３０日止六个月的未经审核业绩公布》

  表决结果：赞成１９票、反对０票、弃权０票

  四、审议通过了《关于派发２０１２年中期股息的议案》

  根据中国会计准则和国际财务报告准则财务报表，并按照《公司章程》及其他相关规定，确定本公司可供股东分配的利润额为人民币２６７．５２亿元。

  本公司以总股本７，９１６，１４２，０９２股为基数，向全体股东派发２０１２年中期股息，每股派发现金股息人民币０．１５元（含税），共计人民币１，１８７，４２１，３１３．８０元。

  本公司无公积金转增股本方案。

  本公司Ａ股分红派息公告将另行公布。

  表决结果：赞成１９票、反对０票、弃权０票

  本公司全体与会独立董事一致同意本议案。

  五、审议通过了《关于审议〈２０１２年半年度集团偿付能力报告〉的议案》，并同意将该报告提交中国保险监督管理委员会

  表决结果：赞成１９票、反对０票、弃权０票

  六、听取了《关于公司高级管理人员２００９年度长期奖励兑现支付的报告》

  根据本公司２００９年４月８日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司高级管理人员薪酬及奖励方案的议案》之规定，并经安永华明会计师事务所认证，本公司高级管理人员２００９年度长期奖励符合支付条件，可在２０１２年予以发放。本公司高级管理人员２００９年度长期奖励实际发放情况具体如下：

  单位：万元人民币

  ■

  特此公告。

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月２３日