证券时报多媒体数字报

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会未出现增加、否决议案的情形；

  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，并于2012年8月3日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载了《公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

  1、 会议召集人：公司董事会

  2、 会议主持人：董事长沈介良先生

  3、 会议召开时间：2012年8月23日上午10:00

  4、 会议召开地点：公司总部办公楼二楼多功能厅

  5、 会议召开方式：现场会议

  二、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共5名，代表公司股份153,557,608股，占公司总股本25,000万股的61.42%。

  2、公司部分董事、监事出席了会议；高级管理人员、律师、保荐代表人列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  三、议案审议表决情况

  1、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意153,557,608股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  《公司章程》全文详细内容见2012年8月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议并通过《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）>的议案》。

  表决结果：同意153,481,608股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%；反对76,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  具体内容详见2012年8月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》。

  3、审议并通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。同意殷雪松先生辞去第二届董事会董事职务，增补王峰先生为公司第二届董事会董事。

  表决结果：同意153,557,608股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  江苏泰和律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  该法律意见书全文刊登于2012年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏泰和律师事务所《江苏泰和律师事务所关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

  2012年8月23日