证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  ●本次股东大会无否决或修改提案的情况

  ●本次股东大会无新提案提交表决

  ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议

  一、会议召开和出席情况

  江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第二次临时股东大会于2012年8月23日上午9:30在公司三楼会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共2人，代表股份135,858,380股，占公司有表决权股份总数的53.91％。本次会议由公司董事会召集，公司董事长林子文先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

  1、审议并通过《关于修订〈公司董（监）事津贴制度〉的议案》。

  表决结果：同意票135,858,380股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%，本议案获得通过。

  2、审议并通过《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》。

  表决结果：同意票135,858,380股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%，本议案获得通过。

  3、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

  表决结果：同意票135,858,380股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%，本议案获得通过。

  4、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  表决结果：同意票135,858,380股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

  根据《公司章程》的相关规定，本议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

  5、审议并通过《关于制定公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的的议案》。

  表决结果：同意票135,858,380股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%，本议案获得通过。

  6、审议并通过《关于公司申请信托产品的议案》。

  表决结果：同意票135,858,380股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%，本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、徐睿先生出具法律意见书。认为：贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、 经与会董事签字的股东大会决议；

  2、 律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  江苏大港股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十三日