证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议没有否决或修改提案的情况；

  本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  山东高速股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月23日上午9:30在公司十一楼会议室召开。会议通知已于2012年8月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站，会议材料刊登于上海证券交易所网站备查。

  本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共4人，分别为公司有限售条件流通股股东山东高速集团有限公司、无限售条件流通股股东招商局华建公路投资有限公司、耿向阳先生、管海玲女士，山东高速集团有限公司授权李航先生，招商局华建公路投资有限公司授权郑海军先生，管海玲女士授权管常刚先生出席本次股东大会，并代为行使表决权。截止2012年8月17日股权登记日，上述股东共持有本公司股份4,144621,790股，占公司股份总数的86.15%。列席会议的有公司副董事长、总经理王化冰先生，董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问王云泉先生，董事、总会计师张伟先生，独立董事孙国茂先生、朱蔚丽女士，公司监事会监事主席崔志民先生、监事马涛女士、徐向艺先生、监事张宜人先生、周亮先生，公司党委副书记、纪委书记赵增生先生、总工程师刘甲荣先生、副总经理马骏先生以及公司相关部门负责人。公司律师北京地平线律师事务所杨玉熹律师、王永刚律师出席会议并作现场见证。会议由公司副董事长郑海军先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议以特别决议审议通过了审议关于修改公司章程的议案。

  赞成票4,144621,790股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经公司律师北京地平线律师事务所杨玉熹律师、王永刚律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2012年第·二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及本次股东大会决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；

  2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；

  3、律师法律意见书。

  特此公告。

  山东高速股份有限公司

  董事会

  2012年8月24日